Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 21. august 2007 kl. 18.00 på DBTU’s kontor. (Der bliver serveret smørebrød i begyndelsen af mødet).
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Forretningsorden
Forretningsordenen er blevet ændret i forhold til beslutninger på bestyrelsesmødet i juli 2007. Det indstilles, at bestyrelsen underskriver forretningsordenen. – Forretningsordenen vedhæftet.
b) DGI samarbejde
I forbindelse med drøftelserne omkring DT-Økonomi og Licens har der været drøftet/forhandlet et samarbejde med DGI omkring muligheden for at anvende DBTU’s ratingsystem som fællessystem for alle bordtennis spillere, uanset tilhørsforhold.
Der blev i februar 2007 holdt møde mellem DBTU (Aksel Beckmann, Mogens Mygind, Preben Riel, Dorte Kronsell) og DGI. På mødet blev muligheder for et samarbejde drøftet. Der var stor interesse for et samarbejde fra begge sider. DBTU fremlagde et forslag til økonomi.
DGI har svaret på ovennævnte forslag i brev af 26. juni 2007.
DGI’s ønsker på det IT mæssige, men hensyn til rettigheder og muligheder er ikke ganske gennemskuelige. På det økonomiske område foreslår DGI en betaling via et engangsbeløb på kr. 75.000 til dækning af køb af rettigheder.
En af de væsentligste ting i drøftelsen i februar måned var, at der fra både DBTU og DGI spillere skulle opkræves en årlig afgift på kr. 50,- pr. spiller. (Skulle afløse DBTU’s nuværende licens). Dette ønsker DGI ikke.
Bestyrelsen skal drøfte hvordan det videre arbejde med forhandlingerne skal foregå. Det IT mæssige skal afklares og på økonomisiden skal det drøftes om DBTU vil kunne indgå en aftale som stiller DGI og DBTU spillere ulige, selv om de evt. spiller i samme stævne. Jeg kan ikke indstille, at man indgår en sådan aftale
Referat fra februar samt brev fra DGI vedhæftes.
c) Reglementer
i) Stævne-rating reglement
Stævne-Rating arbejdsgruppen har revideret stævne-rating reglementet. Bestyrelsen skal godkende reglementet.
Det indstilles at bestyrelsen godkender reglementet. Reglement samt mail fra stævne-rating arbejdsgruppen vedhæftes.
ii) Samlet stævne reglement
Det har tidligere været drøftet om ikke alle reglementer vedrørende stævner og stævnelignende arrangementer skulle samles i et reglement.
Peter Tranto har arbejdet med sagen og har sendt en skitse til hvordan dette kunne lade sig gøre. Eliteudvalget har nogle kommentarer til skitsen.
Det indstilles, at Peter Tranto bemyndiges til at arbejde videre med sagen i samarbejde med ELU og TU.
Der vedhæftes mail fra Peter Tranto og Christian Krogh.
d) Dommerarbejdet i Danmark
i) Henvendelse fra Dommerarbejdsgruppen
Mail fra Dommerarbejdsgruppen vedhæftes.
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter henvendelsen.
e) Hjemmesiden – debatsiden
DBTU debatside har været drøftet flere gange. Intentionen med debatsiden var fra begyndelsen, at bordtennis Danmark kunne drøfte og debattere bordtennis relaterede emner.
Gennem hele sin levetid har udfordringen omkring debatsiden været at kun ganske få reelle debatter har fundet sted. I stedet bruges debatsiden mest til spørgsmål eller til personlig relateret kritik.
Der er udarbejdet et etisk kodeks for debatsiden. Kan se på debatsiden. Hvis dette kodeks skal tages alvorligt betyder det, at kun ganske få indlæg vil stå på debatsiden.
Ifølge det etiske kodeks er ingen forpligtet til at besvare spørgsmål som stilles via debatsiden. Dette har der ofte været kritik af blandt til få som skriver på debatsiden.
Henrik Sørensen har derfor fremsendt et indlæg omkring enten en relancering af debatsiden eller en lukning af samme.
Bestyrelsen bedes drøfte ovennævnte.
Der er vedhæftet indlæg fra Henrik Sørensen.
f) Bestyrelsesseminar
Gennemgang af programmet for bestyrelsesseminaret. Evt. drøftelse af bestyrelsens arbejdsopgaver samt kontaktpersonordning.
g) Fornyelse af spillerkontrakter
Det indstilles, at bestyrelsen igangsætter fornyelse af spillerkontrakterne som udløber med udgangen af september måned.
Det foreslås, at Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr varetager denne opgave.
Pkt. 3 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Nye medarbejdere samt ansættelse webmaster
Kort information om nye medarbejdere samt indstilling om ansættelse af webmaster. Se vedhæftede bilag.
b) Breddekonsulenterne – opfølgning på årsplan
Kort gennemgang af breddekonsulenternes årsplan til og med juni måned.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) NETU mesterskab maj 2008
Bestyrelsen bedes nedsætte en arbejdsgruppe, som kan bistår Maribo BTK med arbejdet omkring NETU mesterskaberne.
b) PRO TOUR i Danmark
Kort info på mødet.
Pkt. 5 ØKONOMI
a) Nye satser
Med stor sandsynhed vil der pr. 1. september 2007 blive vedtaget nye skattefrie takster for Idrættens. Det er selvfølgelig altid frivilligt om man ønsker at følge taksterne. Betaler man mere er det dog skattepligtigt.
Taksternes ses på vedhæftede bilag.
F.eks. vil dommerhonoraret stige fra kr. 150,- pr. kamp til 200,- pr. kamp samt max. 400,- kr. for en dag i stedet for kr. 300,- pr. dag.
DBTU’s klubber betaler pt. Kr. 150,- pr. kamp til de dommere som dømmer i Elitedivisionen.
Det indstilles at klubberne orienteres om, at taksterne stiger pr. 1. september.
b) Regnskab pr. 30. juni 2007
Regnskabet pr. 30. juni er vedhæftet dagsordenen.
Pkt. 6 Eventuelt
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Preben Riel, Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell.
Afbud: Pia Toelhøj.
Pkt. 1 EVENTUELLE KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Der blev tilføjet 2 nye punkter:
Pkt. 2 h) Strukturarbejdsgruppe og kommissorium
Pkt. 2 i) DIF budgetmøde
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Forretningsorden
Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
b) DGI samarbejde
DBTU er stadig meget interesseret i et samarbejde med DGI, således at alle spillere, både i DGI- og DBTU-regi, kommer på ratinglisten.
DGI’s svar på mødet i februar betyder dog, at der stadig er nogle punkter der skal drøftes. Vi skriver til DGI og foreslår endnu et møde.
c) Reglementer
i) Stævne-Rating reglement
Med ganske få rettelser godkendte bestyrelsen stævne-rating reglementet.
For at gøre teksten endnu tydeligere ønsker bestyrelsen at der i §8 stk. 1 står:
Vundet kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på wo.
Tabt kamp giver 1 matchpoint.
Ikke spillet kamp (wo), eller afbrudt kamp giver 0 matchpoint til taberen.
I § 10 stk. 1 ønsker bestyrelsen at der står: Arrangørklubben/arrangerende lokalunion skal udpege en stævneledelse, der er ansvarlig for stævnets korrekte afvikling. Klubben/lokalunionen skal ansætte en uddannet overdommer pr. hal, overdommerne bliver udpeget af DBTU’s dommerkoordinator(er). Overdommerne er ansvarlige for overholdelse af spillereglerne i overensstemmelse med vejledning for overdommere samt disciplinærbestemmelserne.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med et godt arbejde.
ii) Samlet stævne reglement
Ideen med at samle alle reglementer vedrørende stævner i et reglement oplever bestyrelsen som en god ide.
Peter Tranto bemyndiges til at arbejde videre med sagen i samarbejde med ELU og TU.
Når forslaget er færdig skal det fremsendes til alle udvalg, arbejdsgrupper og administration til gennemlæsning og kommentering før endelig godkendelse og offentliggørelse.
d) Dommerarbejdet i Danmark
Bestyrelsen kan ikke behandle henvendelsen fra Dommerarbejdsgruppen, da der ikke er tilstrækkelig dokumentation til en behandling.
Ud over dette drøftede bestyrelsen nogle af de arbejdsopgaver og tiltag der blev identificeret og vedtaget på dommermødet i Odense februar 2007.
Generalsekretæren tilskriver nedsatte arbejdsgrupper om de enkelte tiltag og beder om en afrapportering til næste møde.
e) Hjemmesiden – debatsiden
Debatsiden har siden begyndelsen desværre ikke fungeret som det var ønsket fra starten. En statistik viser, at der godt nok er mange læsere på siden, men kun få debattører, og fjerner man de indlæg som ikke overholder de etiske retningslinier er antallet af reelle debatindlæg ganske få.
Bestyrelsen ser gerne en debatside hvor der foregår en lødig debat af emner der er til glæde for og fremmer en positiv udvikling af sporten.
For at sikre, at det ikke er de etiske retningslinier der hindrer dette, skal
Henrik Sørensen og Mads-Peter Jannings gennemgå disse og komme med forslag til eventuelle rettelser.
Herefter vil bestyrelsen direkte på hjemmesiden henvende sig til læserne og opfordre til at indsende emner og ideer der kan drøftes på debatsiden. Når disse emner og ideer er indkommet vil debatsiden blive genåbnet til debat om førnævnte.
f) Bestyrelsesseminar
Søndag den 2. september holder bestyrelsen internt seminar.
Rammerne for mødet blev planlagt. Dorte Kronsell udarbejder rammeforslag til de forskellige drøftelser på baggrund af det fremsendte materiale fra bestyrelsesmedlemmerne. Forslaget skal udsendes tirsdag den 28. august til bestyrelsen.
Seminaret begynder kl. 10.00 og slutter kl. 17.00.
g) Fornyelse af spillerkontrakter
De nuværende spillerkontrakter udløber med udgangen af september. Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr arbejder med fornyelse af kontrakterne.
h) Strukturarbejdsgruppe og kommissorium
Preben Riel havde indarbejdet de tilføjelser der blev besluttet på bestyrelsesmødet i juli måned. Herefter godkendte bestyrelsen kommissoriet. Preben Riel arbejder videre med nedsættelsen af arbejdsgruppen.
i) DIF budgetmøde
DIF holder budgetmøde den 5.-6. oktober 2007. Aksel Beckmann, Preben Riel og Dorte Kronsell deltager.
Pkt. 3 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Nye medarbejdere samt ansættelse af webmaster
Thomas Gram og Poul Sørensen er begyndt deres arbejde som henholdsvis projektleder og materialeudvikler i forbindelse med Forberedelsesprojektet. Første opgave er at skabe en handlings-/opgaveplan for de første 3 måneder. Når den er på plads bliver der indbudt til et styregruppemøde, hvor Thomas Gram og Poul Sørensen præsenteres for styregruppen og efterfølgende informerer om ovennævnte plan.
Bestyrelsen holdes orienteret på samme måde som styregruppen.
Derudover godkendte bestyrelsen, at Dorte Kronsell går videre med ansættelse af Henrik Sørensen som webmaster i samarbejde med Århus Kommune.
b) Breddekonsulenterne – opfølgning på årsplan
Breddekonsulenternes årsplan og opfølgning på samme blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med planen. Der blev stillet et par spørgsmål til målopfyldelsen på enkelte områder, hvilket Dorte Kronsell drøfter med breddekonsulenterne på næste månedlige opfølgningsmøde.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) NETU mesterskab maj 2008
Udsættes til næste møde.
b) PRO TOUR i Danmark
Dorte Kronsell orienterede om forhandlingerne med to kommuner. De har ligget stille henover sommeren, men nu er der igen kontakt. DBTU regner fortsat med at søge om Pro Tour i 2009.
Pkt. 5 ØKONOMI
a) Nye Satser
Skatterådet har vedtaget at forhøje satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige. Satserne træder i kraft allerede fra 1. september 2007.
Satserne kan ses på DBTU’s hjemmeside, derudover er DBTU’s takstblad redigeret med de nye takster.
Elitedivisionsklubberne skal være opmærksomme på, at dommerhonoraret er hævet fra kr. 150,- pr kamp til kr. 200,- pr. kamp. Max kr. 400,- pr. dag i stedet for max. Kr. 300,-. Pr dag.
Klubberne i Herre Elitedivisionen har besluttet, at de fremover vil dele dommeromkostningerne ligeligt mellem sig i stedet for som nu, at hver klub betaler egne omkostninger.
b) Regnskab pr. 30. juni 2007
Bestyrelsen besluttede, at økonomigennemgangen fremover skal være et af de første punkter på dagsordenen.
Derudover besluttede bestyrelsen at prøve en ny budgetmodel til afrapportering til bestyrelsen. Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell arbejder videre med modellen.
Pkt. 6 Eventuelt
Mads-Peter Jannings er på rejse fra 11. september til 6. december 2007, hvilket betyder, at Mads-Peter Jannings på forhånd har meldt afbud til de kommende to møder. Da det kun handler om to møder besluttede bestyrelsen ikke at indkalde suppleanten.
Mads-Peter Jannings er færdig med udkastet til en manual til afvikling af elitedivisionskampe. Den udsendes til høring snarest muligt.
Steen Hummeluhr orienterede om en udstilling der har været i København omkring sport og fritid. DBTU deltog ikke. Vi var inviteret, men blev inviteret meget sent og valgte af forskellige årsager ikke at deltage i 2007.
Referent
Dorte Kronsell