Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
DAGSORDEN
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.
Pkt. 2 LØNREGULERINGSPROCENT v/Dorte Kronsell
Pkt. 3 ØKONOMI
a) Regnskabsoversigt pr. 31. oktober 2010 v/Dorte Kronsell
Regnskabsoversigten pr. 31. oktober 2010 samt kommentarer til samme vedhæftes. Såfremt der er spørgsmål må disse meget gerne stilles på forhånd således jeg kan have fundet svarene frem før mødet.
b) Budget 2011 – prognoser 2012 og 2013 v/Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
Bestyrelsen drøfter budgettet.
Pkt. 4 IT PROJEKT v/Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
Der fremsendes mandag en oversigt over fordeling af omkostninger i henhold til aftale på møde mellem bestyrelse og lokalunioner.
Pkt. 5 FORSLAG FRA DOMMERARBEJDSGRUPPEN
Vedhæftet forslag fra dommerarbejdsgruppen omkring ændring af dommerpåsætning til DM Ungdom samt ny dommerpåsætning til Top 12 Ungdom.
Bestyrelsen bedes træffe beslutning om forslaget kan godkendes.
Pkt. 6 ORIENTERING OM UDVIKLINGSPROJEKT v/Bjarne Andersen, Kim D. Jensen og Dorte Kronsell
På mødet orienteres om hvor vi er i forhold til udviklingsprojekt, ligesom der fremlægges en tidsplan for resten af forløbet indtil ansøgningen afleveres til DIF.
Pkt. 7 KORT ORIENTERING OM MØDE I ÅRHUS OM ELITE SET UP v/Dorte Kronsell
På mødet orienteres kort om møde i Århus og hvordan arbejdet vil foregå i fremtiden.
Pkt. 8 FREMADRETTE DRØFTELSE AF HVORLEDES DAGSORDENEN TIL BESTYRELSESMØDER SKABES v/Aksel Beckmann
Pkt. 9 EVENTUELT
REFERAT
Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Tommy Jørgensen, Kim D. Jensen, Bjarne Andersen, Arne Krydsfeldt og Dorte Kronsell (referent).
Pkt. 1) EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.
Pkt. 2) LØNREGULERINGSPROCENT v/Dorte Kronsell
Oplægget til lønreguleringsprocent blev drøftet og reguleringsprocenten blev fastsat.
Pkt. 3) ØKONOMI
a) Regnskabsoversigt pr. 31. oktober 2010 v/Dorte Kronsell
Dorte Kronsell gennemgik regnskabsoversigten pr. 31. oktober 2010. Desværre har indtægterne ikke helt fulgt budgettet, selv om der er flere steder er underforbrug på omkostningskontiene er det dog ikke nok til at skabe et overskud.
På uddannelsesområdet vil der komme en overskridelse af budgettet. Dette skyldes primært, at alle kurserne gennemføres med støtte fra DBTU og der har glædeligvis været afholdt flere kurser end beregnet.
Bestyrelsen glædede sig over, at der har været gennemført flere kurser end forventet og udtrykte stor tilfredshed med det arbejde der gøres på uddannelsesområdet.
Bestyrelsen gav tilsagn til, at Administrationen kan tilpasse kursuspriserne således, at hvert kursus ikke giver så store underskud. Samtidig skal vi huske kursisterne og klubber på at søge tilskud i kommunen. Der er stadig rigtig mange kommuner, hvor der gives tilskud til uddannelse.
I dette arbejde skal administrationen kigge på de enkelte kurser for sig og forsøge at sikre at kurserne har en attraktiv pris i forhold til indhold, så vi stadig får høj aktivitet på kursusområdet.
b) Budget 2011 – prognoser 2012 og 2012 v/Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
Bestyrelsen drøftede det udsendte forslag til revideret budget for 2011 samt prognoserne for 2012 og 2013.
Steen Hummeluhr startede punktet med at give en kort orientering omkring sponsorarbejdet, hvor han p.t. har en indledende dialog med et par kinesiske firmaer, der har bemærket de flotte resultater som Danmark har opnået de sidste års både på ungdoms- og seniorside.
Arne Krydsfeldt var betænkelig ved det fremlagte budgetforslag specielt prognoserne for 2012 og 2013, da disse ikke medfører, at DBTU bevæger sig frem mod den ønskede egenkapital på 500.000 kroner.
På baggrund af Arnes indlæg drøftede bestyrelsen, hvorledes en yderligere forbedring af DBTU’s økonomi skulle opnås.
Der blev både drøftet muligheder for forøgelse af indtægterne samt muligheder for besparelser. Der var flere indlæg om, at sådanne besparelser skal tage udgangspunkt i en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter der så ikke længere skal gennemføres.
Steen Hummeluhr og flere andre opfordrede til at fastholde aktivitetsniveauet, også i forhold til det arbejde der foregår omkring mulige sponsorer. Det nytter ikke noget at skære ned på det vi har af salgsværdier.
Efter noget debat var der enighed blandt alle tilstedeværende om at godkende budgetforslaget, samt sikre en fortsat stram budgetkontrol/styring og så se på vores situation igen hen under sommer 2011.
Pkt. 4) IT PROJEKT v/Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
Steen Hummeluhr talte kort om den fremsendte finansieringsmodel og nævnte, at BBTU har stillet en række spørgsmål omkring økonomien.
Bestyrelsen var enige om at køre videre med den finansieringsmodel, som var blevet besluttet på mødet mellem lokalunionerne og bestyrelsen. De tre unioner der var til stede havde alle tilsluttet sig modellen.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med lokalunionerne i IT sagen.
Endvidere blev det nævnt, at der her i december holdes første projektgruppemøde med firmaet Concor som er vores leverandør. Projektgruppen består af følgende: Aksel Beckmann – Politisk ansvarlig
Steen Hummeluhr – Politisk ansvarlig for økonomien i projektet
Dorte Kronsell – Forretningsansvarlig for funktionelle krav
Fra Concor deltager: Kim R. Nielsen og Jesper Mikkelsen.
Det er vigtigt at vi så hurtigt som muligt får fastlagt de forskellige testperioder, således at vi i god tid kan sikre, at de personer som vi ønsker, skal teste også har tid og mulighed.
Pkt. 5) FORSLAG FRA DOMMERARBEJDSGRUPPEN
Dommerarbejdsgruppen havde fremsendt forslag om at ændre på dommerantal og dermed kampe med dommere på til DM Ungdom for i stedet at kunne stille dommere til 2. dagen ved Top 12 Ungdom.
Bestyrelsen godkendte Dommerarbejdsgruppens indstilling med den bemærkning, at dommerarbejdsgruppen skal vurdere om ikke der ved DM U på 1. dagen skal være 2 overdommere i hver hal, således at dommerne kan vejlede de unge spillere i blandt serveregler m.v.
Pkt. 6) ORIENTERING OM UDVIKLINGSPROJEKT V/Bjarne Andersen, Kim D. Jensen og Dorte Kronsell
Ovennævnte personer orienterede om processen med udviklingsprojektet.
Bestyrelsen godkendte også den fremsendte køreplan. Bestyrelsens deltagere i mødet den 6. januar med DIF er Aksel Beckmann og Kim D. Jensen. Derudover deltager også Jakob Staun og Dorte Kronsell.
Bestyrelsen blev orienteret om, at processen imellem har været lidt frustrerende i forhold til DIF, da det i nogle forhold har været svært helt at forstå hvilken politik DIF fører. Men det håber vi selvfølgelig på også bliver afklaret på mødet den 6. januar.
Indtil videre arbejder vi videre med vores projekt om at skaffe flere klubber, se på vores kontingentstruktur (herunder licens, medlemsgebyr o.s.v)
Pkt. 7) KORT ORIENTERING OM MØDE I ÅRHUS OM ELITE SET UP v/Dorte Kronsell
Dorte Kronsell fortalte, at Peter Sartz, Mads Sørensen og Dorte Kronsell selv er ved at sætte sig ind i opgaven med administration af talentcentrene. Opgaven er stor om kompleks, da der er mange forskellige interesser involveret.
Der har været holdt et møde i Århus, hvor alle klubberne i Jylland var inviteret. Der deltog ca. 15 personer i mødet, disse kom fra henholdsvis klubber, Jyske talenter, JBTU og DBTU. På mødet blev der taget udgangspunkt i hvordan Talentscenter Århus er struktureret og opbygget nu og hvordan det kan se ud fremover.
Peter Sartz, Mads Sørensen og Dorte Kronsell holder i januar måned et længere møde, hvor Odense og København også drøftes, efterfølgende vil der være møder med de forskellige interessenter.
Pkt. 8) FREMADRETTE DRØFTRELSE AF HVORLEDES DAGSORDENEN TIL BESTYRELSESMØDER SKABES v/Aksel Beckmann
Bestyrelsen besluttede, at det er formanden der prioriterer og beslutter dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer indsender 14 dage før det næste møde de ønsker de har til punkter.
Pkt. 9) EVENTUELT
Bjarne Andersen ønskede en drøftelse af, hvor skæringspunktet går i samarbejdet mellem bestyrelsen og diverse udvalg og arbejdsgrupper. Hvor langt rækker udvalgs og arbejdsgruppers kompetencer, og hvornår bliver en sag så vidtgående og principiel, at bestyrelsen skal ind i billedet.
Bjarne Andersen ønskede ligeledes en præcisering af det mandat, man som bestyrelsesmedlem har med, når man mødes med udvalg og arbejdsgrupper.
Bjarne Andersen udtrykte i øvrigt stor respekt for det arbejde, der udføres i udvalg og arbejdsgrupper.
Aksel Beckmann nævnte, at udvalg og arbejdsgrupper opererer med en meget stor grad af autonomi, da det jo er dem der har den faglige kompetence på det område, hvor de opererer.
Arbejdsgrupper er ansvarlige overfor bestyrelsen, mens politisk valgte udvalg står til ansvar overfor årsmødet.
Betyrelsesmedlemmer må drøfte hvilke emner de ønsker med arbejdsgrupper og udvalg under disse rammer.