REFERAT0

Til stede ved telefonmødet: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Kim D. Jensen, Tommy Jørgensen, Bjarne Andersen, Annie Ramberg og Dorte Kronsell (referent).

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Der var ingen kommentarer eller tilføjelser til dagsordenen.

Pkt. 2 ØKONOMI
a) Regnskab pr. 30. september 2011

Dorte Kronsell gennemgik kort den udsendte regnskabsoversigt samt bilag, i den forbindelse blev det nævnt, at estimatet viser, at indbetalingerne af mikrogebyr ikke lever op til den forventede indtægt. Budgettet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra sæsonen 09/10.
Steen Hummeluhr oplyste, at Eliteområdet er blevet bedt om at spare penge i år, og det vil ske.
Tommy Jørgensen ønskede beslutningen om at der ikke skal betales mikrogebyr på tilmeldinger til pointstævner drøftet. Holdningen er, at alle stævneresultater/kampe, som skal på ratinglisten, skal behandles ens.
Begrundelsen for ikke at opkræve mikrogebyr på tilmeldinger til pointstævner skyldes, at der ikke tilmeldes via BordtennisPortalen.
Mikrogebyr på pointstævner drøftes på et senere møde.
Bestyrelsen tog regnskabsoversigten og kommentarerne til efterretning.

b) IT
i) Økonomi i forbindelse med udvikling

Der var på forhånd udsendt en redegørelse til bestyrelsen omkring meromkostninger til udvikling af BordtennisPortalen.
Da vi bestemt ikke har været enige med vores leverandør omkring alle omkostninger har vi også været i kontakt med vores advokat. Denne har anbefalet, at vi betaler og så senere gennemgår kontrakten igen for at se, om der er områder hvor hente nogle penge hjem igen.
Der bliver til stadighed arbejdet med at begrænse totalomkostningerne på udviklingen af BordtennisPortalen.
Bestyrelsen besluttede, at en tilbagebetaling af BordtennisPortalen over 5 år i stedet for 3 år er ok.

ii) Forslag fra Bjarne Andersen om at hæve mikrogebyret og slette øvrige gebyrer

Efter en del debat omkring de forskellige gebyrer som betales til NETS og Concor besluttede bestyrelsen, at punktet skal udskydes til et møde med personligt fremmøde i stedet for et telefonmøde.

Pkt. 3 ORIENTERING
a) Orientering om udviklingsprojektet samt forslag fra Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr

Statusrapport vedr. udviklingsprojektet udarbejdet af Annette Westermann var udsendt før møde.
Bestyrelsen roste rapporten som gav et fint overblik over projektet.
Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr havde foreslået, at det for nye klubber skal være gratis de to første år de er medlemmer af DBTU/lokalunioner.
Der var enighed om, at dette var en god ide. Efter en kort drøftelse om hvem der skulle betale/tage tabet for de manglende kontingentindtægter, blev aftalen, at DBTU centralt refunderes lokalunionerne for de manglende kontingentindtægter.

b) Orientering fra Styregruppemøde i Team Danmark

Forud for mødet var fremsendt en skriftlig orientering udarbejdet af Aksel Beckmann om Styregruppemøde med Team Danmark. Mødet blev afholdt i september.
Team Danmark gjorde klart, at der vil ske nedskæringer i støtten for 2012, da Team Danmark kan komme til at mangle op til 20 mill. i deres indtægter i 2012.
Støtten til DBTU vil være meget afhængig af resultatet ved EM i Gdansk.
Bestyrelsen tog orienteringen tilefterretning.
(Efterfølgende har vi fået meddelelse om, at TD støtten til DBTU nedskæres med kr. 400.000 i 2012)

c) Orientering fra DIF budgetmøde

Aksel Beckmann havde udarbejdet en kort skriftlig orientering fra DIF budgetmøde.
I budgettet som DIF fremlagde, var der meget små stigninger i bloktilskuddet, men desværre var der f.eks. også indregnet så stor huslejestigninger overfor specialforbundene, at mange talte om at fraflytte Idrættens Hus.
Dette blandt meget mere kommenterede Aksel Beckmann fra talerstolen, som et lille kuriosum kan nævnes, at Aksel Beckmann som eneste taler fik et stor bifald fra hele forsamlingen.

Pkt. 4 GODKENDELSER/STADFÆSTELSE
a) Arbejdsgruppe vedr. DM Ungdom og Ungdoms Top 12

Bestyrelsen besluttede, at Tommy Jørgensen sikrer gennemførelsen af arbejdet i ovennævnte arbejdsgruppe.

b) Stadfæstelse af godkendelse af Flemming Larsen i BRU

Bestyrelsen stadfæstede godkendelsen af Flemming Larsens indtræden i BRU:

c) Stadfæstelse af ændring af termin for Ungdoms DM i 2012

Bestyrelsen stadfæstede den tidligere godkendte ændring af terminen for Ungdoms DM i 2012.

d) Godkendelse af kriterier for udtagelse af dommere til internationale opgaver

Punktet blev udskudt til næste møde. Inden da har Aksel Beckmann gennemlæst det af dommerarbejdsgruppen udarbejde materiale.
Aksel Beckmann informerer om evt. kommentarer og efterfølgende sikrer Dorte Kronsell udsendelse til hele bestyrelsen.

e) Godkendelse af fælles Nordisk Arbejdsgruppe

På fællesmødet med Norge og Sverige i september fremlagde Bjarne Andersen sit forslag om en fælles nordisk liga.
Der kom forskellige forslag til ændringer som Bjarne Andersen har indarbejdet.
Norge og Sverige vil fremlægge forslaget til vedtagelse i deres respektive bestyrelser, hvorefter planen er, at der skal nedsættes en fælles nordisk arbejdsgruppe, der skal sikre udarbejdelse af reglement, drøftelser med klubberne o.s.v.
Såfremt alt går positivt vil arbejdet slutte med at få reglerne indskrevet i de forskellige landes turneringsreglement og endeligt vedtages.
Bestyrelsen udpegede Bjarne Andersen som dansk repræsentant i arbejdsgruppen.

Pkt. 5 EVENTUELT

Bestyrelsen drøftede efterfølgende om modellen med telefonmøder kan anvendes.
Der var almindelig enighed om, at telefonmøde kun fungerer ved beslutningspunkter og ikke for punkter der skal drøftes yderligere.