Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 16. december 2013. Mødet holdes på DBTU’s kontor i Idrættens hus fra kl. 16.30 – 21.30.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 BESTYRELSEN INTERNT
Bilag mail fra Asger Rasmussen
Pkt. 3 OPFØLGNING
– Møde med Concor vedrørende App – og rettigheder
– Stævne/Rating – Stævne/rating arbejdsgruppen v/Peter Tranto har fremsendt forslag til nyt kapitel 1.
– Top 12 Ungdom på Bornholm – Turneringsudvalget har ønsket at bestyrelsen genbehandler ønsket om øget startgebyr for Ungdoms Top 12, hvor indtægten så skal anvendes til bladvendere. Se vedhæftede
Pkt. 4 ØKONOMI
a) Lønreguleringsprocent v/Dorte Darfelt
Vedhæftet forslag til lønreguleringsprocent for 2014 udarbejdet i henhold til proces på baggrund af tidligere bestyrelsesbeslutninger.
b) Personalesag v/Dorte Darfelt
c) Arv efter Hans Chr. Carstensen v/Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr
Vedhæftet forslag fra Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr omkring anvendelse af den kommende arv fra Hans Chr. Carstensen.
d) Elitebudget for 2014 v/Steen Hummeluhr
Der vedhæftes et udkast til Elitebudget (DBTU og Team Danmark) for 2014. Da budgettet ikke balancerer bedes bestyrelsen overveje besparelsesmuligheder.
Pkt. 5 UDVIKLINGSPROJEKT v/Dorte Darfelt
Efter udviklingsprojektet har været til behandling i DIF, bedes bestyrelsen forholde sig til indhold og tekst.
Derudover bedes bestyrelsen forholde sig til vedhæftede spørgsmål om den videre proces.
Pkt. 6 TEAM DANMARK/ELITE – HERUNDER DEN IGANGVÆRENDE PROCES
Pkt. 7 GODKENDELSE AF TURNERINGSREGLEMENT INCL. CADETTURNERING
Turneringsreglementet vedlagt.
Pkt. 8 PIGEPROJEKT – orientering fra arbejdsgruppen V /Bjarne Andersen og Betina Kofoed
Se vedhæftede referat.
Pkt. 9 ADMINISTRATIVE OPGAVER V/ Ager Rasmussen
Asger Rasmussen præsenterer sin matrix over administrative opgaver. Bestyrelsen beslutter hvordan og hvornår der skal holdes tema møde om dette.
Pkt. 10 TEMAMØDER MED KLUBBER OG LOKALUNIONER
Der arbejdes videre med ovennævnte.
Pkt. 11 EVENTUELT