Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013. Mødet holdes på DBTU’s kontor i Idrættens hus fra kl. 17.00 – 21.15.
 

DAGSORDEN:

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Pkt. 2 BESTYRELSE
a) Forretningsorden
Forretningsordenen gennemgås, hvis der ønske om ændringer drøftes disse, hvis ikke underskrives forretningsordenen.

b) Bestyrelsens struktur og ansvarsområder
Gennemgås, skal der ske ændringer, drøftes og besluttes disse.

c) Dokument vedrørende bestyrelsesrejser og omkostninger m.v.
Dokumentet gennemgås, evt. ændringer drøftes og dokumentet vedtages.

d) Mødekalender
Møder for sæson 2013/14 fastlægges. Udkast til mødeplan vedhæftes.

e) DIF’s Ekstranet
DIF har etableret et ekstranet. Dorte Kronsell orienterer om dette og muligheden for grupperum. Bestyrelsen beslutter anvendelsen.

f) DIF’s budgetmøde
DIF indkalder til Budgetmøde lørdag den 5. oktober 2013.
Der er mødepligt for forbundene. Oftest har formand, næstformand og Direktør deltaget, sidstnævnte som observatør. På denne termin afholdes der samtidig Årsmøde i ETTU, hvorfor ovennævnte tre er forhindrede. Ofte er der også et uformelt møde om fredagen. Bestyrelsen beslutter hvem der repræsenterer DBTU.

g) Stævne-rating reglement v/Dorte Kronsell og Aksel Beckmann
Bestyrelsen har tidligere pr. mail godkendt Stævne-rating reglementet. Dette stadfæstes i referatet.

h) Team Danmark organisering/arbejdsform v/Aksel Beckmann
Aksel Beckmann orienterer om organisering og arbejdsform.

Pkt. 3 ELITE
a) Ungdoms EM v/Betina Koefoed

b) Orientering om processen i forbindelse med ansættelse af Elitechef v/Aksel Beckmann og Dorte Kronsell

c) Orientering om samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole v/Dorte Kronsell

Pkt. 4 ØKONOMI
a) Økonomioversigt pr. 31. juli 2013.
Økonomioversigten med kommentarer vedhæftes. Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell knytter kommentarer til på selve mødet.

b) Ansøgning fra BBTU omkring takst forhøjelse for Ungdoms Top 12
Vedhæftet dagsordenen er ansøgningen fra Kenny Jensen, BBTU.

Pkt. 5 ADMINISTRATIONSOPLÆG INCL. FØRSTE DRØFTELSE AF ET EVT. NYT UDVIKLINGSPROJEKT
a) Oplæg fra Bjarne Andersen, vedhæftet

b) Oplæg fra Dorte Kronsell, vedhæftet
De to oplæg fremlægges og drøftes hvorefter den efterfølgende proces besluttes.

Pkt. 6 EVALUERING AF ÅRSMØDE 2013 v/Asger Rasmussen og Betina Koefoed

Pkt. 7 PIGEPROJEKT v/Pigearbejdsgruppen – Betina Koefoed og Bjarne Andersen
Pigeprojekt – orientering og debat

Pkt. 8 KOMMUNIKATION v/Betina Koefoed

Pkt. 9 TEMAMØDER MED KLUBBER OG LOKALUNIONER v/Asger Rasmussen

Pkt. 10 ARRANGEMENTER v/Dorte Kronsell
a) DM Ungdom og Ungdoms Top 12
Bestyrelsen drøfter nedsættelse af arbejdsgruppe med formål at udvikling DM Ungdom og Ungdoms Top 12.

b) Ansøgning om Ungdoms Top 12
Hørning BTK og BMI søger om værtskabet for Ungdoms Top 12 i perioden 2015 til 2017 begge år inklusive.
Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen. Bestyrelsen drøfter og beslutter.

Pkt. 11 BORDTENNIS APP V/BJARNE ANDERSEN
Der vedhæftes et oplæg omkring en eventuel bordtennis app. Bestyrelsen drøfter dette.

Pkt. 12 EVENTUELT