25. september 2007 og 5. oktober 2007
Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2007 kl. 17.00 på DBTU’s kontor. (Vi mødes i restauranten til lidt mad før mødet).
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ØKONOMI
a) Budget 2008
Vedhæftet forslag til revideret budget for 2008 og bemærkning til samme.
I budgetforslaget er der lagt op til nogle principielle drøftelser som skal skabe grundlagt for det endelige budget for 2008.
Samtidig foreslås det, at budgettet for 2008 endelig godkendes på mødet i november hvor første udkast for budget for 2009 og 2010 også vil blive fremlagt.
b) Regnskab pr. 31. august 2007
Regnskab og budgetopfølgning pr. 31. august 2007 er vedhæftet. Budgetopfølgning følger som foreslået en ny budgetopfølgningsmodel. Derfor foreslås det, at regnskabet gennemgås på mødet og drøftes grundigt der. Dette betyder ligeledes, at regnskabet ikke er ledsaget af de sædvanlige regnskabsbemærkninger, disse vil komme på mødet.
c) Ansøgning fra BBTU
Vedhæftet 2 ansøgninger fra BBTU. Historisk gennemgang er vedhæftet. Bestyrelsen drøfter ansøgningerne.
d) Ansøgning fra Københavnerprojekt
Der er vedhæftet en ansøgning fra projektgruppen omkring Københavnerprojektet.
Det indstilles, at ansøgningen godkendes.
Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Udtagelseskriterier til internationale opgaver for dommerne
Bestyrelsen har anmodet om at få forslaget til nye udtagelseskriterier til internationale opgaver for dommerne til godkendelse. Forslaget fra arbejdsgruppen er vedhæftet.
Målet med de nye udtagelseskriterier var, at udtagelseskriterierne i fremtiden skal være enkelt og gennemsigtige og dermed kan forstås af alle.
Bestyrelsen bedes drøfte udtagelseskriterierne.
b) Orientering om arbejdet med omstrukturering af dommerarbejdet
Orientering på mødet v/Dorte Kronsell
c) Forslag til Elektronisk klubudsendelse
Vedhæftet forslag fra Administrationen om ændring af nuværende klubpost fra almindelig postforsendelser til elektronisk klubpost af alt muligt materiale.
Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse hos 47 klubber, hvoraf 33 klubber har svaret (ca. 70%) og 30 af disse er positive.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget.
d) NETU mesterskab
Mogens Mygind, har som tovholder på ovennævnte mesterskab, meddelt, at planlægningen af mesterskabet går planmæssigt. Dorte Kronsell orienterer på mødet.
Pkt. 4 EKSTERN REPRÆSENTATION
a) DIF budgetmøde 5.-6. oktober 2007
Aksel Beckmann, Preben Riel og Dorte Kronsell deltager i DIF’s budgetmøde. På bestyrelsesmødet gennemgås dagsordenen og bestyrelsen drøfter om der er punkter hvor vi vil markere vores holdning.
Pkt. 5 Eventuelt
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Preben Riel, Pia Toelhøj, Steen Hummeluhr, Tommy Jørgensen (suppleant for Mads-Peter Jannings) og Dorte Kronsell (referent)
Aksel indledte mødet med at byde velkommen og specielt velkommen til Tommy Jørgensen, der deltager som suppleant for Mads-Peter Jannings der er på udenlandsrejse indtil december i år.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Der var intet at tilføje til dagsordenen.
Pkt. 2 ØKONOMI
a) Budget 2008
Bestyrelsen havde en lang og grundig drøftelse af principielle områder i budgettet. Herunder licens, registreringsafgift, Årsmøde, bestyrelsesomkostninger og meget mere.
Det blev aftalt, at Dorte Kronsell til næste bestyrelsesmøde skal foretage nogle forskellige beregninger og udsende et nyt budgetforslag.
Samtidig skal Dorte Kronsell komme med budgetforslag til 2009 og 2010.
b) Regnskab pr. 31. august 2007
Den nye regnskabs- og budgetopfølgningsmodel blev gennemgået. Der skal foretages enkelte rettelser, men ellers fastholdes modellen.
c) Ansøgning fra BBTU
Bestyrelsen drøftede de to ansøgninger fra BBTU.
Ansøgningen om udviklingsstøtte på kr. 12.000 til ungdomsspillere på Bornholm. Bestyrelsen kan ikke behandle ansøgningen, da bestyrelsen allerede en gang i dette regnskabsår har behandlet og efterkommet en ansøgning fra BBTU.
BBTU opfordres til at få gennemført de resterende klubbesøg, så det resterende støttebeløb kan udbetales.
Bestyrelsen behandlede ansøgningen vedrørende rejsetilskud til Veteran DT men kan ikke længere yde tilskud.
Aftalen omkring Veteran DT blev indgået i 1993 og bestyrelsen ønsker ikke længere at DBTU direkte støtter enkeltklubber i veteran-turneringen. Bestyrelsen opfordrer BBTU til at gå i dialog med Veteranudvalget om muligheden for igen at få en Veteran-DT runde til Bornholm.
d) Ansøgning fra Københavnerprojekt
Ansøgningen fra Københavnerprojektet blev drøftet og godkendt af bestyrelsen.
Der blev tildelt kr. 17.500 fra udviklingspuljen. ØBTU giver samme beløb. Såfremt det senere viser sig at lokalelejen bliver refunderet fra Folkeoplysningsudvalget, skal beløbet deles mellem DBTU og ØBTU.
Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Udtagelseskriterier til internationale opgaver for dommere
Bestyrelsen ønskede, at forslaget til nye udtagelseskriterier, som aftalt på dommermødet i februar, skal til høring hos alle dommere.
Derefter skal det hele bearbejdes igen. Specielt omkring udtagelseskriterier for internationale dommere ønsker bestyrelsen, at resultatet skal være så simpelt, at det uden problemer kan administreres af sekretariatet, således at ingen kan beskyldes for at pleje egne interesser.
b) Orientering om arbejdet med omstrukturering af dommerarbejdet
Dorte Kronsell orienterede om den nedsatte arbejdsgruppe der skal se på strukturen på dommerarbejdet.
Der holdes møde den 14. oktober i Fredericia.
c) Forslag til Elektronisk klubudsendelse
Bestyrelsen behandlede forslaget om at ændre klubudsendelser fra generelt at blive sendt med almindelig post til at blive sendt pr. mail.
Bestyrelsen vedtog forslaget og opfordrer klubberne til mindst at oplyse 5 mailadresser.
Stævneindbydelser vil blive udsendt både som scannede filer og som almindelig post.
Sekretariatet arbejder videre med sagen.
d) NETU mesterskab
Preben Riel er bestyrelsens kontaktperson til Maribo omkring NETU mesterskabet. Dorte Kronsell er ligeledes tilknyttet.
Pkt. 4 EKSTERN REPRÆSENTATION
a) DIF budgetmøde 5.-6. oktober 2007
Bestyrelsen gennemgik kort dagsordenen til budgetmødet. Specielt punktet med brugerbetaling på Idrætssystemet er vi imod. Vi deltager i debatten på dette område.