29. december 2006 og 10. januar 2007
Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 5. januar 2007 kl. 14.00 – 17.00 på DBTUs kontor.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) DT økonomi og Licens, bilag fra Mogens Mygind
Vedhæftet forslag fra arbejdsgruppen vedrørende licens samt kommissorium for arbejdsgruppen.
Det indstilles at arbejdsgruppen forslag drøftes igennem og at bestyrelsen bl.a. forholder sig til:
– Bør den nuværende licensordning ændres?
– Såfremt den nuværende ordning ændres skal den nuværende licensindtægt så inddrives via det foreslåede, eller på helt andre måder?
– Vil en registreringsafgift pr. medlem have negative konsekvenser for de klubber som p.t. ikke deltager i turneringer?
– DGI spørgsmål kan næppe klares før der har været holdt møde med DGI, men bestyrelsen bør forholde sig til et muligt samarbejde?
Det indstilles at, der efter bestyrelsesmødet arbejdes videre med forslaget i henhold til kommissoriet.
b) Erhvervsklub – orientering ved Pia Toelhøj
Vedhæftet notat fra Erhvervsklub-arbejdsgruppen. Bestyrelsen bør anvende oplægget som input til drøftelse omkring Sponsor- og Marketingsplan 2007 – 2009. Pia Toelhøj vil på mødet uddybe notatet.
c) Forberedelsesprojekt – orientering ved Aksel Beckmann
DIF og Team Danmark’s bestyrelser har godkendt DBTU’s ansøgning om gennemførelse af et forberedelsesprojekt for perioden 1.januar 2007 til 31. december 2010.
I vedhæftede bilag fra Aksel Beckmann bliver projektet kort gennemgået. Bestyrelsen bedes forholde sig til bilag. Desuden indstilles at bestyrelsen godkender den foreslåede styregruppe, der skal sikre rammerne for projektets gennemførelse, herunder ansættelse af projektleder.
Pkt. 3 ARRANGEMENTER
a) Stormøde forberedelse
Der er pt. 31 deltagere i Stormødet.
Tilmeldingsliste er vedhæftet.
Bestyrelsen bedes forholde sig til mødeleder samt punktet Åben drøftelse. Forslag: Mødeleder Aksel Beckmann.
Indbydelsen vedhæftet.
b) Pro Tour i fremtiden
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den indstilling som står i den vedhæftede orientering fra Aksel Beckmann
c) EM – VM deltagelse
Der henvises til vedhæftede bilag.
Bestyrelsen bør forholde sig til og træffe beslutning om bestyrelsens deltagelse i EM og VM med baggrund i henholdsvis Bestyrelsens arbejdsopgaver samt beregninger i vedhæftede bilag.
d) Ændring af dato for bestyrelsesmøde i marts 2007
Bestyrelsesmødet i marts er planlagt til 27 marts, hvilket kollideres ikke blot med EM men også med ETTU kongressen.
Ny dato foreslås til enten den 3. april eller 10. april 2007, hvilket bestyrelsen bedes forholde sig til.
Pkt. 4 ØKONOMI
a) November regnskab
Regnskab og kommentarer til november måned er vedhæftet.
Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabet/kommentarer til efterretning.
Pkt. 5 EVENTUELT
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Morgens Mygind, Preben Riel, Pia Toelhøj og Dorte Kronsell (referent). Peter Tranto deltog under pkt. 2 a).
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) DT økonomi og Licens
Mogens Mygind kommenterede forslaget omkring DT-økonomi, hvor målet er at DT overordnet set økonomisk går i 0 for DBTU.
Bestyrelsen ønskede at se nogle beregninger før man drøfter forslaget yderligere. Såfremt der skal ændres i DT-økonomien skal forslaget også i høring hos klubberne.
Peter Tranto og Mogens Mygind fremlagde forslaget om at ændre licensordning.
Grundideen går ud på et lavt registreringsbeløb for alle medlemmer af bordtennisklubberne samt en licens for visse grupper af spillere.
Bestyrelsen drøftede forslaget og mener, at grundideen er god og at der kan arbejdes videre med forslaget.
Bestyrelsen ønsker at drøfte forslaget igen på næste møde og efterfølgende sendes forslaget i høring blandt klubberne.
b) Erhvervsklub – orientering ved Pia Toelhøj
Bestyrelsen drøftede de forskellige former for sponsorarbejde der har foregået i DBTU i de sidste mange år.
Herefter kommenterede Pia Toelhøj på det udsendte notat fra Erhvervsklub-arbejdsgruppen.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med notatet og ønsker, at arbejdsgruppen går videre med arbejdet og med konkretiseringen og uddybningen de ønskede aktiviteter og budget for aktiviteterne.
Punktet tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde såfremt arbejdsgruppen er kommet videre i arbejdet.
c) Forberedelsesprojekt – orientering ved Aksel Beckmann
Bestyrelsen godkendte den indstillede styregruppe for forberedelsesprojektet. For bestyrelsen er det vigtigt at styregruppen er forankret så højt i organisationen som muligt for at sikre sammenhængen til Team Danmark samarbejdet.
Styregruppen, hvis væsentligste opgave er overordnet at sikre at projektet forløber i forhold til projektbeskrivelsen, har som første opgave at ansætte en ½ tids projektleder.
Styregruppen består af: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Morten Kranker, Mads Sørensen, Lars Eckeroth, Dorte Kronsell og senere selvfølgelig også projektlederen.
Pkt. 3 ARRANGEMENTER
a) Stormøde forberedelse
Stormødets dagsorden blev gennemgået og det blev aftalt at Aksel Beckmann er mødeleder.
b) Pro Tour i fremtiden
Bestyrelsen godkendte, at Aksel Beckmann og Dorte Kronsell arbejder videre med de kommuner som har vist interesse for at være med til at arrangere Pro Tour i fremtiden.
c) EM og VM deltagelse
Udover Aksel Beckmann, Arne Madsen og Dorte Kronsell, som alle har udvalgsposter i henholdsvis ITTF og/eller ETTU deltager Preben Riel og Mogens Mygind i EM og Mads-Peter Jannings og Pia Toelhøj i VM.
Ovennævnte deltager på DBTU’s regning, i det der dog søges de mulige tilskud fra DIF.
d) Ændring af dato for bestyrelsesmøde i marts 2007
Det planlagte bestyrelsesmøde den 27. marts 2007 flyttes til 3. april 2007. Tid og sted uændret.
Pkt. 4 ØKONOMI
a) November regnskab
Bestyrelsen tog det udsendte regnskab til efterretning.
Pkt. 5 EVENTUELT
Intet at referere under dette punkt.