Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 10-18 i Brøndby

Til stede: Bjarne Andersen, Asger Rasmussen, Morten Krydsfeldt, Betina Koefoed, Mads Mikkelsen og Peter Busck-Nielsen (referent.)
Afbud: Peter Sundbæk

Dagsorden:
1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde.
2) Det videre arbejde med DBTU’s vision.
3) Eventuelt, herunder
– Bestyrelsens kommunikation med de ansatte.
– Besøg af Hans Natorp formand i Dansk Sejl Union og kandidat til næstformandsposten i DIF.
– Tildeling af landskampe (Asger Rasmussen deltog af hensyn til habilitet ikke i beslutningen om landskamparrangør.)

Betina blev valgt som mødeleder og Peter Busck-Nielsen som referent.

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen inviterer ELU, landstræneren og elitekoordinatoren til møde lørdag den 19. marts, når DM-kvartfinalerne er færdigspillet omkring kl. 18.30 i Odense Idrætshal. Bestyrelsen vil på mødet uddybe og forklare den valgte prioritering i årets budget, herunder deltagelse ved NETU-mesterskaberne i maj i Oslo.

Peter B kontakter Peter S for at høre, om Breddeudvalget er kontaktet efter at bestyrelsen har godkendt samarbejdet om 60+ mellem DGI og DBTU (Veteranudvalget.)

Ribe BTK har ikke ønsket at arrangere Senior-DM i 2017, men vil måske gerne være arrangør i 2018. På næste møde vil bestyrelsen diskutere betingelser for udvælgelse af arrangører af DM, TOP 12 og andre sportslige arrangementer.

Peter B oplyste, at det økonomiske resultat for 2015 ser ud til at blive mindst på det budgetterede niveau, og sidst i marts har DIF og DBTU besøg af revisionen.

2. Det videre arbejde med DBTU’s vision
Bestyrelsen arbejdede videre med de oprindelige forslag til vision, mål og strategier for hvert af de fire områder (udbredelse, elite, demokrati og politik.) Der blev også formuleret udkast til forslag til handleplaner, som – sammen med strategiforslag fra visionsseminaret i Odense – udvalgene efterfølgende forventes at arbejde videre med. Endelig blev udkastet til DBTU’s værdier revideret. Senest den 1. april sender hvert bestyrelsesmedlem sit oplæg (1 stk. A4) for hver deres område til de øvrige i bestyrelsen, som færdigbehandler det på mødet den 5. april. Senest den 8. april sender sekretariatet et samlet oplæg til høring i udvalg og lokalunioner med svarfrist den 6. maj, så et færdig oplæg er klar i god tid inden årsmødet den 4. juni.

3. Eventuelt
Under frokosten deltog formanden for Dansk Sejlunion Hans Natorp, der stiller op til nyvalg til DIF’s bestyrelse. Hans Natorp fortalte om de ændringer, som han vil arbejde for i DIF’s bestyrelse, hvis han bliver valgt på repræsentantskabsmødet den 30. april.

Det blev aftalt i bestyrelsen, at kommunikation med de ansatte om deres arbejdsopgaver sker via sekretariatslederen.

Morten Krydsfeldt oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på Årsmødet, da han ønsker mere tid til sin familie. På næste møde vil bestyrelsen diskutere hvilke kompetencer, der skal være i bestyrelsen og fordelingen af opgaver.

Der bliver afviklet et kort Skype testmøde den 30. marts kl. 19-19.30, som Mads har indkaldt til.

Bestyrelsen valgte OB i samarbejde med Udvikling Fyn, Sport Event og Odense Kommune som arrangør af herrernes landskampe i 2016 og evt. i foråret 2017, hvis Danmark bliver nr. 2 i puljen og skal spille en play-off kamp mod nr. 2 fra en anden pulje. Det fynske forslag var det økonomisk mest attraktive tilbud, og Peter B skriver til OB, at klubben skal sikre sig, at der også er et indspilningsbord i Rådhushallen, ligesom arrangørerne især skal være opmærksomme på lysforholdene.

Kommende bestyrelsesmøder
Onsdag den 30. marts kl. 19 – 19.30 (test af Skype.)
Tirsdag den 5. april, kl. 16.30 – 21 (Skype.)
Onsdag den 11. maj, kl. 16.30 – 21 (Skype/Brøndby.)
Fredag den 3. juni før Årsmødet kl. 9 – 10 (Horsens.)
Lørdag den 4. juni efter Årsmødet.

Referent/
Peter Busck-Nielsen