Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 5. november 2012. Bestyrelsesmødet holdes på DBTU’s kontor i Idrættens Hus kl. 17.00 – 21.00

DAGSORDEN:

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Pkt. 2 MASTERPLAN v/Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell

På baggrund af det fremsendte materiale drøfter bestyrelsen masterplan og elitepolitik for de kommende 4 år.

Pkt. 3 ØKONOMI
a) Budget 2013

Der fremsendes forslag til revideret budget for 2013 samt noter til budgettet.
Bestyrelsen drøfter dette.

b) Regnskab pr. ultimo september 2012
Regnskabet for september fremsendes fredag den 2. november 2012. Bestyrelsen bliver orienteret henholdsvis skriftligt og mundtligt om økonomien.

c) EM økonomi
Der bliver fremsendt en kort evaluering omkring økonomien i forbindelse med EM.

Pkt. 4 INTERNATIONAL STRATEGI
I forbindelse med tildelingen af Lobby midler fra DIF skal DBTU udarbejde en international strategi, som bestyrelsen skal godkende. Strategien skal efterfølgende sendes til DIF og indgår som en del af lobbypulje aftalen.

Aksel Beckmann udarbejder et udkast til en strategi. Udkastet bliver sendt senest fredag den 2. november 2012.

Pkt. 5 ORIENTERING
a) Pige-dame arbejdsgruppen v/Bjarne Andersen

b) Portal-arbejdsgruppen v/Bjarne Andersen

Pkt. 6 Appeludvalget
Vi har en udfordring omkring bemandingen af Appeludvalget. Bestyrelsen drøfter løsningsmuligheder

Pkt. 7 EVENTUELT

REFERAT
Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Jakob Harden, Bjarne Andersen, Annie Ramberg, Dorte Kronsell (referent)

Afbud: Kim D. Jensen

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Nyt punkt 5 c) –
Pkt. 2 Orienteringsmøde vedr. Elitedivision Herrer
pkt. 5 d) – DBTU Facebook side

Pkt. 3 MASTERPLAN v/Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
Aksel Beckmann fremlagde udkastet til Masterplanen og spurgte hvilke synspunkter bestyrelsen havde til planen.

I samråd med Team Danmark er der i Masterplanen beskrevet ønsker om organisationsændring på eliteområdet. Denne ændring indebærer, at vi ansætter en Elitechef, der skal varetage alle de administrative og strategimæssige opgaver der ligger i eliteområdet. Herunder også forretningsudvikling.

Dette gav anledning til en længere diskussion, hvor det blev klarlagt, at ændringerne skal ske indenfor det budget som bestyrelsen har godkendt.

Herefter godkendte bestyrelsen udkastet til Masterplanen.

Masterplanen er ligeledes udsendt til alle eliteklubberne der har frist den 15. november til at komme med et høringsvar.

Dorte Kronsell orienterede om, at der på administrativt plan foregår nogle drøftelser mellem Dansk Handicap Idræts-Forbund og DBTU om mulighed for tættere og yderligere samarbejde på det øverste elitære niveau. Bestyrelsen hilste disse drøftelser velkommen og var positive overfor den udvikling.

Pkt. 4 ØKONOMI
a) Budget 2013
Steen Hummeluhr fremlagde forslaget til revidering og de medfølgende kommentarer.

Bestyrelsen drøftede bl.a. Breddeudvalgets budget set i relation til udviklingsprojektet og de mange midler der er i projektet, hvilket også binder mange ansattes ressourcer. Bestyrelsen besluttede at bede breddeudvalget indsende en plan for projekter og forbrug i 2013.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer. Budgettet skal drøftes igen i januar/februar møde.

b) Regnskab pr. ultimo september 2012
Regnskabet pr. ultimo september blev taget til efterretning.

c) EM økonomi
Bestyrelsen tog Jakob Stauns korte skrift om EM økonomien til efterretning.

Økonomien ser fornuftig ud og der forventes et overskud.

Pkt. 5

Pkt. 6 INTERNATIONAL STRATEGI
Aksel Beckmann fremlagde udkast til International strategi.

Bestyrelsen drøftede udkastet og bl.a. blev der drøftet hvordan der skal arbejdes længe for at få en person så kendt i det internationale bordtennis miljø, at man har en reel chance for at blive valgt ind i udvalg eller bestyrelse.

Dorte Kronsell takkede for opbakningen i forhold til det overstående valg. Samtidig opfordrede Dorte Kronsell til, at DBTU tidligt lægger sig fast på en eventuel ny kandidat til efterfølgelse af hende. Dorte Kronsell oplyste, at hun ikke har planer om at genopstille om 4 år.

Det blev aftalt, at Aksel Beckmann kontakter Kim D. Jensen for at høre om hans ønsker i forbindelse med det internationale arbejde. Jakob Harden udtrykte ligeledes interesse for dette arbejde.

Bestyrelsen godkendte den Internationale strategi. Dorte Kronsell videresender til DIF.

Pkt. 7 ORIENTERING
a) Pige-dame arbejdsgruppen v/Bjarne Andersen
Bjarne Andersen orienterede fra seneste møde.

Beslutningen om indførelse af blandede hold i den nye kadet division er udsat til sæson 14/15.

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med SFO turneringen og et DM for SFO’er.

I forbindelse med Top 12 vil der blive holdt et klubmøde, hvor man bl.a. vil drøfte blandede hold.

Bjarne Andersen skriver en artikel til hjemmesiden.

Arbejdsgruppen har mange ideer til arbejdet, der skal f.eks. holdes informationsmøder og udarbejdes inspirationsmaterialer til pointstævner og fællestræninger for piger.

b) Portal-arbejdsgruppe v/Bjarne Andersen
Bjarne Andersen orienterede om, at der er udarbejdet en prioriteringsliste for de opgaver/udviklingspunkter som arbejdsgruppen har identificeret.

Der skal holdes møde med Concor, nogle af opgaverne er estimeret til et timeantal som skal forklares yderligere.

c) Orienteringsmøde vedr. Elitedivision Herrer
Jakob Harden bliver tovholder fra bestyrelsen på et orienteringsmøde for klubberne afholdt sammen med TU om fremtiden for Elitedivision Herrer.

Mødet holdes i januar med deltagelse af TU, Arne Madsen og klubberne i Elite- og 1. division herrer.

d) DBTU Facebook side
Bestyrelsen drøftede et forslag fra Udviklingsteamet om oprettelse af en officiel DBTU Facebook side.

Punktet blev drøftet længe, bl.a. på baggrund af tidligere erfaringer med diverse debatsider.

Bestyrelsen besluttede at tillade etablering af en officiel DBTU side. Udviklingsteamet arbejder videre og informeres af Dorte Kronsell om bestyrelsens ønsker.

Pkt. 8 APPELUDVALGET
Bestyrelsen drøftede situationen med den manglende formand for Appeludvalget. Det blev besluttet, at Dorte Kronsell kontakter et emne.

Pkt. 9 EVENTUELT
Intet blev drøftet under punktet.

Referent
Dorte Kronsell