31. maj 2011 og 15. juni 2011
Til Bestyrelsen
til orientering for formændene for BRU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011, kl. 17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.
Pkt. 2 ÅRSMØDE – EVALUERING/OPFØLGNING
Pkt. 3 BESTYRELSEN OPGAVER/PLANLÆGNING
a) Opgaver v/Aksel Beckmann – bilag mail korrespondance.
b) Mødeplan – forslag/udkast er vedhæftet
c) Code of Conduct og forretningsorden – Alle specialforbund skal tilslutte sig Code of Conduct. Der er udarbejdet og vedhæftet forslag til hvor de 10 punkter skal indarbejdes.
d) Liste over principielle emner v/Bjarne Andersen – Filen er vedhæftet
Pkt. 4 TURNERINGSREGLEMENT
Turneringsreglementet er allerede udsendt. Såfremt det ikke inden mødet er godkendt af hele bestyrelsen drøftes det på mødet. Hvis det er godkendt bortfalder punktet.
Pkt. 5 VM i Rotterdam
a) Evaluering v/Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
b) Tilbagemelding vedr. fælles nordisk turnering v/Aksel Beckmann
Pkt. 6 ØKONOMI
a) Regnskab januar – maj – Regnskabet udsendes med noter senest mandag den 6. juni (p.g.a. Helligdage) – og gennemgås kort på mødet.
Pkt. 7 ORIENTERING
a) Udviklingsprojekt v/Dorte Kronsell – Kort opdatering
b) Forhandlinger med DGI v/Dorte Kronsell – Kort opdatering
c) ATK og Talentcenter Århus v/Dorte Kronsell – Kort orientering
Pkt. 8 EVENTUELT
REFERAT
Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Tommy Jørgensen, Kim D. Jensen, Bjarne Andersen. Suppleant Annie Ramberg. Referent Dorte Kronsell.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Der var ingen kommentarer eller tilføjelser til dagsordenen.
Pkt. 2 ÅRSMØDE – EVALUERING/OPFØLGNING
Bestyrelsen konstaterede, at det var et stille årsmøde med ikke så mange klubber repræsenteret.
Dette gav anledning til en drøftelse om hvorfor der ikke kommer så mange klubber. I den forbindelse blev mange forslag vendt og drøftet.
Senere på mødet blev det aftalt, at Bjarne Andersen står for næste års årsmøde, som vil blive holdt i Jylland. Bjarne Andersen fremsender snarest forslag til placering af Årsmødet og senere et oplæg til program.
Pkt. 3 BESTYRELSENS OPGAVER/PLANLÆGNINGE
a) Opgaver v/Aksel Beckmann
Med baggrund i en mail korrespondance omkring hvilke opgaver bestyrelsesmedlemmerne skal/kan påtage sig/løfte når man er repræsentant ved EM og/eller VM drøftede bestyrelsen det emne samt kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes samt med administrationen.
Det blev aftalt, at bestyrelsen inden næste EM/VM aftaler hvem der skal deltage i hvilke møder.
b) Mødeplan
Mødeplanen blev godkendt og vedlægges referatet. Der kan dog hen over sæsonen ske ændringer i mødedatoer, f.eks. hvis bestyrelsesmedlemmer bliver forhindret.
c) Code of conduct og forretningsorden
Repræsentantskabet i Danmarks Idræts-Forbund har besluttet, at der i alle specialforbund skulle indføres en Code of conduct på 10 punkter.
Mange af punkter har bestyrelsen allerede fokus på, men for at tydeliggøre tingene bliver der indført nogle ændringer i bestyrelsens forretningsorden, som vedlægges referatet og samtidig offentliggøres på hjemmesiden.
En enkelt ændring kræver en lovændring som vil blive foreslået på næste Årsmøde.
d) Liste of principielle emner v/Bjarne Andersen
Bjarne Andersen har gennem sæsonen rejst nogle temaer som bestyrelsen har drøftet. En opfølgning på disse blev foretaget på mødet:
– DT Ungdom – afventer indtil videre.
– Medlemstallet skal hæves – dette arbejdes der videre med i Udviklingsprojektet.
– Ratingsystemet – Bjarne Andersen følger op i forhold til Stævne/Rating arbejdsgruppen.
– Herreelitedivision – nordisk samarbejde. Dette punkt drøftede Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr i Rotterdam med de øvrige nordiske lande. Norge og Sverige var positive, dog med det forbeholdt, at turneringen ikke må koste forbundene penge og at der kan være terminsudfordringer. Bjarne Andersen skal udarbejde et mere konkret forslag.
– Damebordtennis – Dette område skal drøftes på temamøde i februar 2012. Bjarne Andersen udarbejder oplæg med sparring fra Annie Ramberg.
Pkt. 4 TURNERINGSREGLEMENTET
Punktet bortfaldt, da bestyrelsen allerede har godkendt reglementet via email korrespondance.
Pkt. 5 VM I ROTTERDAM
a) Evaluering v/Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell
De tre ovennævnte fortalte kort om de forskellige møder, der blev holdt i henholdsvis ETTU, ITTF og NETU. Der kommer senere referater fra samtlige møder.
Desværre var der lagt så mange forskellige møder under mesterskabet, at det ikke var muligt også at følge de danske spillere på samme måde som det normalt gøres og som tidligere er besluttet af bestyrelsen.
b) Tilbagemelding vedr. fælles nordisk turnering v/Aksel Beckmann
Refereret under pkt 3 d.
Pkt. 6 ØKONOMI
a) Regnskab januar – maj.
Regnskabet var udsendt på forhånd med kommentarer. Der var ingen yderligere spørgsmål.
Pkt. 7 ORIENTERING
a) Udviklingsprojekt v/Dorte Kronsell
Der blev kort orienteret om, at vi p.t. søger klubkonsulenter.
b) Forhandlinger med DGI v/Dorte Kronsell
Dorte Kronsell orienterede om, at vi afventer kontakt fra DGI.
c) ATK og Talentcenter Århus v/Dorte Kronsell
Der blev kort orienteret om, at vi er tæt på en ansættelse af ny talentcentertræner som samtidig skal være ATK konsulent.
Pkt. 8 EVENTUELT
Ingen bemærkninger under dette punkt.
Referent
Dorte Kronsell