REFERAT

DBTU’s bestyrelsesmøde onsdag den 8. oktober 2014 i Brøndby.

Til stede: Bjarne Andersen, Asger Rasmussen, Peter Sundbæk, Betina Koefoed, Mads Mikkelsen, Morten Krydsfeldt og Gitte Hvid.

1. Valg af mødeleder og referent
Mødeleder: Asger Rasmussen
Referent: Gitte Hvid

2. Opsamling på sager fra sidste bestyrelsesmøde
Holdtrækning
Bøder for holdtrækninger blev drøftet. Forud for sæsonen 2013/2014 blev holdgebyrer ændret, samtidig med at man overgik til rejseudligning mellem klubberne i stedet for rejsegodtgørelse fra DBTU.
Ændringens betydning for klubbernes udgift i forbindelse med holdtrækninger blev ikke opdaget i sidste sæson, da der ingen sene holdtrækninger var.
Bestyrelsen besluttede derfor at nedsætte bøden for de 4 seniorhold og det ene ungdomshold. Bøden fastholdholdes på kr. 1000 men holdgebyret i forbindelse med holdtrækningen nedsættes til 1/3, så seniorholdtrækning medfører en bøde kr. 1000 og 1/3 holdgebyr kr. 2000 for senior og kr. 850 for ungdomshold.
Administrationen orienterer berørte klubber og Turneringsudvalget om den trufne afgørelse.

Takster 2014-2015.
Datoen skal opdateres på hjemmesiden, så det fremgår at det er det gældende takstblad for indeværende sæson. Dog med konsekvensrettelse af ovennævnte vedr. bøder for holdtrækning.
Turneringsudvalget har forespurgt Betina, om det er bestyrelsen eller fremover er TU der opdaterer/beslutter taksterne på turneringsområdet. Dette ligger forankret i bestyrelsen, men bestyrelsen modtager meget gerne input på turneringsområderne i dette.
Bjarne kommer med oplæg på hvornår er det klubben og hvornår er det er den enkelte spiller der ”straffes” og taksbladet drøftes senere på sæsonen.

Talentcentre
Talentcentrene i Odense, Århus og Bornholm er orienteret om deres tilskud for sæsonen 2014/2015. Dog har det frem til nu været sådan at hhv. Odense og Bornholm har modtaget tilskud pr. kalenderår og ikke pr. sæson. Bestyrelsen besluttede derfor at Odense og Bornholm for deres tilskud på kr. 20.000 for kalenderåret 2014 og kr. 10.000 for 1. halvår 2015.

Kontaktperson Eliteudvalget/Uddannelsesudvalget
Morten er fremover kontaktperson til elite på hele området i stedet for som tidligere, hvor det var opdelt mellem eliteområdet omkring Brøndby/Team Danmark/de ansatte trænere og Eliteudvalget.
Kontaktperson til Uddannelsesudvalget er fremover Peter Sundbæk i stedet for Morten Krydsfeldt.

Øvrigt
Uddannelsesudvalget v/Betina Haagensen har fremsendt budget for indeværende og kommende regnskabsår samt bedt om et møde med bestyrelsen. Peter kontakter Betina vedr. møde med nogle fra bestyrelsen.
Der er aftalt møde med DHIF ang. samarbejdsaftalen mellem DBTU og DHIF den 29. oktober forud for næste bestyrelsesmøde. Betina og Morten deltager.
ØBTU har inviteret bestyrelsen til deres bestyrelsesmøde den 28/10. Bjarne og Morten deltager. Bjarne orienterer ØBTU.

3. Årsmøde 2015 – dato og sted
Årsmødet afholdes lørdag den 13. juni 2015 i Københavnsområdet, formentlig Roskilde eller Brøndby. Administrationen undersøger mulighederne.

4. Nyt budget v/Bjarne
Kontaktpersoner for udvalgene rykker udvalg der ikke har indsendt ønsker til budget. Udkast til endeligt budget for 2015 skal ligge klart på næste bestyrelsesmøde. Budget for 2016 skal udarbejdes umiddelbart herefter.

5. Regnskabsopfølgning v/Mads og Gitte
Regnskabet blev gennemgået og vi forventer et mindre underskud på driften.

6. Ansatte i sekretariatet – beslutning om kommende struktur
Det blev besluttet at der ikke slås en ny stilling op. Morten og Asger holder samtaler med medarbejderne.

7. Kommissorier samt opgaveliste til alle udvalg
Vi har fået input fra Turneringsudvalget til deres oplæg til kommissorium fra Betina for Turneringsudvalget. Betina vender tilbage til TU.
Kontaktpersonen til hhv. Kommunikationsudvalget, Uddannelsesudvalget og Eliteudvalget kontakter udvalgene med henblik på offentliggørelse af deres kommissorier på hjemmesiden.
Asger har bedt veteranudvalget komme med udkast til kommissorium og har fremsendt skabelon. Peter tager en snak med breddeudvalget om deres kommissorium og Mads kontakter dommerudvalget.

8. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne vedr. Ungdoms DM og Top 12
Bestyrelsen har modtaget oplæg fra arbejdsgruppen vedr. DM Ungdom.

En af de større forslag til ændringer er at U 21-rækkerne skulle afvikles sammen med Senior DM. Bestyrelsen er umiddelbart betænkelige ved denne ændring.
Bestyrelsen kontakter arbejdsgruppen og takker for oplægget og viderebringer synspunkter/spørgsmål fra bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker oplysninger om begrundelserne til de foreslåede ændringer. Evt. ændringer kan tidligst træde kraft fra 2016. Bjarne kontakter arbejdsgruppen.
Peter kontakter Lars-Henrik vedr. Top 12 koncept.

9. Kommunikation v/Betina
Punktet udsat til næste møde.

10. Bordtennisapp. v/Mads
Mads har modtaget tilbud at eksportere bordtennisportalen direkte til mobilen. Dette er ikke interessant til prisen. Mads tager en dialog med Concor om f.eks. et stævneunivers.

11. Opfølgning på EM i Lissabon v/Asger og Peter
Der var godt spil, god opbakning spillerne imellem, god stemning spillere/træner i mellem.
På kongressen blev det besluttet at der skal afvikles Europamesterskaber i U21 i singlerækkerne.
Orientering om ETTUs budget, som udviste et stort underskud og der var klare advarsler fra deres interne kritiske revisor.
Aksel Beckmann fik overrakt “Badge of Honour”.
NETU
Øivind fra Norge blev genvalgt som formand.
På seniorsiden har Danmark, ligesom Sverige, besluttet at vi går offensivt ind til NETU-mesterskaberne, og har forpligtet os til stille med vore bedste spillere. Mesterskaberne for senior afholdes i Norge.
NETU-mesterskaberne for ungdom afvikles i 2015 og 2016 i Estland
Arne har talt med DIF om fortsat støtte fra Lobbypuljen efter 2014. I den forbindelse foreslår Arne at der bliver nedsat et internationalt udvalg. I dette udvalg skulle vores nuværende valgte (Arne og Dorte) sidde, en fra bestyrelsen, samt et par personer, som kan have interesse i på sigt, at have mulighed for at blive valgt. Dermed kan der drages nytte af deres erfaringer. Asger og Peter arbejder videre med ideen.

12. Opfølgning på DIFs budgetmøde v/Bjarne
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var der kun et punkt på dagsorden; ændring af matchfixing-lovregulativet. På baggrund af 7 sager behandlet i Matchfixingnævnet, er der opstået behov for justering af reglerne for at give en mere smidig sagsbehandling. Ændringerne giver endvidere mulighed for at sagerne kan behandles i DIF Matchfixingnævn, efter særregler indført i de enkelte forbund, hvor f.eks. DBU er underlagt nogle regler fra deres internationale forbund. Regelændringerne blev vedtaget.
I 2009 da der var revision af tipsloven, valgte man at satse på lottomidler, som ansås for at være det sikre frem for sportspil. Lotto indtægterne er for nedadgående og derfor vil vores tilskud fra DIF falde med ca. kr. 100.000 fra 2015. Når der igen skal være revision af lovene håber DIF selvfølgelig på at Idrætten igen får en del af den større kage, så der ikke skal gives direkte tilskud fra staten.

13. Sponsoraftaler – hvor står vi? v/Bjarne og Mads
Der er ikke kommet tilbagemelding fra mødet med den landsdækkende servicekæde, som havde lovet at vende tilbage med udspil. Den eksterne person, som også har deltaget i mødet, ville tage kontakt til dem for at få svar, Bjarne har ikke hørt noget endnu.
Der er kontakt med anden potentiel sponsor, hvor der i firmaet skulle fastlægges marketingstrategi i her i oktober måned.

14. Eventuelt
Henvendelse fra Poul Erik Madsen og ESAA ang. talentcenter Århus. Asger videregiver sagen til Eliteudvalget med bestyrelsens anbefaling.
Næste møde afholdes den 29. oktober, kl. 14.30 i Brøndby. Peter Sundbæk må melde afbud til næste møde.
Punkter på næste møde er bl.a. budget 2015, kommunikation og kommissorier.

Referent: Gitte Hvid