Til Bestyrelsen,

til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.

Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag den 9. januar 2009 fra kl. 14.00 – 17.00, mødelokalet DBTU’s kontor.

DAGSORDEN:

EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.

ORGANISATIONSUDVIKLING
HED arbejdsgruppe – orientering fra Mads-Peter Jannings – 10 minutter

Årsmøde – datoændring samt drøftelse af bestyrelsens kandidatur. Se vedhæftede bilag.

ØKONOMI
Regnskab pr. 30. november 2008 – Kort orientering, materialet er udsendt før jul – 15 minutter.

Licens – drøftelse af licenssatser. Der skulle komme kommentarer fra lokalunionerne til mødet. P.t. ikke modtaget – 30 minutter.

ARRANGEMENTER
Internationale arrangementer – Skal vi fortsætte med disse arrangementer, får vi nok ud af indsatsen. Se vedhæftede bilag – 45 minutter.

National League – hjemmekampe – hvor og hvordan – se vedhæftede bilag – 30 minutter

Danish Open – gensidig orientering – 30 minutter

Eventuelt – 5 minutter
REFERAT

Til stede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Preben Riel, Tommy Jørgensen, Dorte Kronsell (referent) og Steen Hummeluhr fra kl. 16.30.

EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Næste møde: afrapportering fra bestyrelsesseminaret af Thomas Gram.
Næste møde: afrapportering fra de forskellige projekter samt en generel drøftelse af styregruppernes arbejde contra i forhold til arbejdet i bestyrelsen, samt hvordan vi kommer videre fra projekterne.

ORGANISATIONSUDVIKLING
HED arbejdsgruppe

Mads-Peter Jannings orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, herunder bl.a. om hvordan TU skal implementere de ændringer som er fremkommet på baggrund af den høring der har været foretaget blandt interessenterne.

Aksel Beckmann og Mads-Peter Jannings har fået den opgave at udarbejde et nyt kommissorium for arbejdsgruppen, et kommissorium der skal være fremadrettet. Bestyrelsen ønsker stadig at arbejdsgruppen fortsætter som arbejdsgruppe, i stedet for at blive oprettet som nyt udvalg.

Mads-Peter Jannings fremsender kopi af kommissoriet til den øvrige bestyrelse.

I løbet af drøftelsen omkring området blev det diskuteret, hvordan man sikrer, at alle holdninger og meninger bliver opfanget af arbejdsgruppen. For at arbejdsgruppen kan få så mange synspunkter og holdninger at tage med ind i arbejdet kræver det, at alle, ikke mindst klubberne, er aktive i forbindelse med at give deres mening til kende.

Årsmøde

Årsmødet flyttes til 5. juni 2009. Bestyrelsen er bevidst om, at det er Grundlovsdag, men har den opfattelse at de fleste mennesker har fri den dag. Mødet begynder med frokost kl. 12.00 – selve mødet indledes kl. 13.00.

Mødet holdes i Odense.

På valg er:
Aksel Beckmann – genopstiller
Steen Hummeluhr – genopstiller
Tommy Jørgensen – genopstiller

Mads-Peter Jannings orienterede om, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen på det kommende Årsmøde et år før tid på grund af tidsmæssige problemer i forholdet mellem lønnet arbejde, privatliv og arbejdet i DBTU.

Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning – dog uden glæde.

I forbindelse med at der skal findes både et nyt medlem og en ny suppleant, bad Aksel Beckmann alle om at overveje, hvilke kompetencer der kunne være ønskelige i bestyrelsen. Det vil blive drøftet på næste møde.

ØKONOMI
Regnskab 30. november 2008

Regnskabet var udsendt til bestyrelsen før mødet med kommentarer. På mødet blev der givet en yderligere ganske kort orientering. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

Licens

I forbindelse med, at licensomlægningen ikke helt har givet den forventede indtægt, skrev bestyrelsen i november til lokalunionerne for at høre deres holdning til eventuelle justeringer.

Lokalunionerne har svaret på henvendelsen med den holdning, at det centrale budget må justeres ned.

Dette kan selvfølgelig lade sig gøre, men ikke uden at det går ud over nogle af de aktiviteter, som p.t. gennemføres. Bestyrelsen og lokalunionerne var på et tidligere møde enige om at aktivitetsniveauet var det rigtige og skulle fastholdes.

Bestyrelsen vil derfor indbyde lokalunionerne til at møde, hvor det drøftes, hvilke udviklingsaktiviteter lokalunionerne har forestillet sig i de kommende år i de respektive unioner, og hvordan disse skal finansieres.

ARRANGEMENTER
Internationale arrangementer

Bestyrelsen drøftede, om DBTU stadig skal forsøge at afvikle internationale arrangementer.

Alle var enige om, at det giver så meget medie- og rekrutteringsmæssigt, at vi stadig skal afvikle arrangementer, når der er mulighed for det. Dog skal der rent ressourcemæssigt på personalesiden tænkes anderledes. F.eks. kan der ikke gennemføres internationale arrangementer, uden at administrationen styrkes i de perioder, det foregår, både afviklings- og i særdeleshed planlægningsmæssigt.

National League – hjemmekampe

Bestyrelsen drøftede mulighederne i lyset af en henvendelse om at arrangere hjemmekampene i National League. Bestyrelsen gav Dorte Kronsell fuldmagt til at gå videre med drøftelserne.

Danish Open

Gensidig orientering om arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper. Det er ikke et optimalt tidspunkt på året at gennemføre et arrangement, da jul og nytår betyder, at næsten alt arbejde (både i DBTU og andre steder) går i stå i knapt 14 dage.

Eventuelt

Der blev ikke drøftet emner under dette punkt.