Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 14.45 – 17.15 i Brøndby
Til stede: Asger Rasmussen, Mads Mikkelsen, Peter Sundbæk, Peter Stilling (ØBTU) og Peter Busck-Nielsen (referent.)
Afbud: Betina Koefoed og Bjarne Andersen.
Dagsorden:
1) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.
2) Sammensætning af kalendergruppen.
3) Udpegelse af ny kontaktperson til damelandsholdssamlingen i Brøndby.
4) Økonomiopfølgning.
5) Planlægning af miniseminar.
6) Eventuelt.
Mads blev valgt som mødeleder og Peter B som referent.
1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Bestyrelsens kontaktpersoner vil sammen med udvalgene gennemgå udvalgenes kommissorier og tilpasse disse, så de afspejler Vision2020 og evt. nye eller ændrede opgaver i udvalgene.
Bjarne og Peter Tranto, Portalgruppen har haft et godt møde og talt om hvordan vi finder nye medlemmer til et kommende udvalg, der interesserer sig for it, stævner mm. Alle i bestyrelsen overvejer ligeledes potentielle kandidater til et Portaludvalg.
På næste møde vil bestyrelsen diskutere afgrænsningen af firmaer og organisationer, der kan reklamere på DBTU’s website.
2. Sammensætning af kalendergruppen
Bestyrelsen diskuterede forskellige modeller for kalendergruppens arbejde, og forestiller sig en model, hvor Turnerings-, Elite-, Veteran- og Uddannelsesudvalg samt to repræsentanter fra lokalunionerne (Øst og Vest), deltager med støtte fra DBTU’ sekretariat og den sportslige sektor. Emnet diskuteres færdig på næste bestyrelsesmøde.
3. Udpegelse af ny kontaktperson til damelandsholdssamlingen i Brøndby
Mads kontakter Jens Gullberg for at høre, om han kan være DBTU’s kontaktperson i forbindelse med planlægning af damelandsholdssamlingen i Brøndby den 25.-27. november.
4. Økonomiopfølgning
Mads og Peter B gennemgik regnskabet efter de første tre kvartaler, og pt. har vi ca. 50.000 kr. mindre i licensindtægter end på samme tidspunkt sidste år. På omkostningssiden er der ingen væsentlige afvigelser på de fælles omkostninger, og der er en mindre overskridelse på Veteranudvalget. Peter B retter budgettet til, så blandt andet Veteranudvalgets seneste ekstraordinære bevilling og evt. afskrivninger bliver opdateret.
5. Planlægning af miniseminar
Asger byder velkommen. Der er i alt 13 deltagere til seminaret med repræsentanter fra næsten alle udvalg og to lokalunioner. Dette brainstormmøde er det andet møde i en række af fem møder inden Påske, der leder frem til nye strategiske udviklingsprojekter, som dansk bordtennis skal gennemføre i perioden 2018-2021, og som DIF støtter økonomisk.
6. Eventuelt
Peter S orienterede om hvilke kandidater der stiller op til ITTF Board of Directors Europe og Executive Committeé på ETTU-kongressen i Budapest den 19. oktober. Man diskuterede hvilken valgstrategi, der bedst understøtter danske interesser, og Peter S forklarede, at han har anbefalet et møde i NETU inden kongressen, så NETU-landene kan koordinere deres stemmeafgivning til de to ledende organer i ETTU.
Peter B orienterede kort om status for bannerreklamer på hjemmesiden, og vi forventer at have en aftale og hjemmeside-løsning klar inden nytår.
Bestyrelsen drøftede en aktuel sag vedrørende manglede afregning af spilleres deltagelse i internationale turneringer. Bestyrelsen afventer et evt. møde mellem klubben, elitekoordinatoren og sekretariatslederen herom.
Bestyrelsen vil opdatere sin forretningsorden, så det blandt andet fremgår, at møderne ledes på skift af bestyrelsens medlemmer.
Bjarne besøger AIF, der holder 50 års jubilæum den 5.11.
Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 25. oktober kl. 14.45 i Brøndby.
Fredag den 25. november kl. 15 i Roskilde.
Lørdag den 26. november kl. 9 i Brøndby.
Lørdag den 17. december kl. 10 i Brøndby med efterfølgende besøg i Remisen (finale i sandpapir ping pong stævne) og spisning med medarbejderne.
Fredag den 9. juni i Brøndby før årsmødet.
Lørdag den 10. juni efter årsmødet.
Referent
Peter Busck-Nielsen