5. august 2005 og 30. august 2005
Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 13. august 2005 kl. 11.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ØKONOMI
a) EM
b) Gennemgang og underskrivelse af revisionsprotokollat
c) Forslag fra TU om omfordeling af arrangørtilskud
d) Budget – drøftelse og aftale for budgetarbejdet for 2005, 2006 og 2007
e) Forslag fra JBTU om licensændring (forslaget er tidligere udsendt)
f) Ansøgning fra BBTU vedr. deltagelse i Veteran DT
g) Ansøgning fra BBTU vedr. udviklingstilskud til ungdomsspillere
Pkt. 3 ARRANGEMENTER
a) EM – hvidbogen bliver uddelt på mødet
b) DM i fremtiden (se materiale fra Bent Arne Jensen)
c) DM Ungdom flytning p.g.a. VM v/Dorte Kronsell
d) Damesamling for ETTU (Mogens Mygind fremsender oplæg)
Pkt. 4 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Kontaktpersoner til udvalg og lokalunioner (vedhæftet ønsker fra TU og ELU)
b) Datoer for bestyrelsesmøder
c) Butterfly kontrakten – materiel fornyelse
d) Uddannelse v/Preben Riel
e) Klubudviklingsprojekt – orientering fra første møde i Styregruppen
f) Orientering fra møde omkring ny Breddekonsulent v/Dorte Kronsell
g) Orientering om møde m. spillerne og spillerkontrakter v/Aksel Beckmann
h) NETU v/Aksel Beckmann
i) Sri Lanka projekt
ii) DBTU deltagelse i NETU samarbejde
Pkt. 5 REPRÆSENTATION EKSTERT OG INTERNT
a) Retningslinier for DBTU kort v/Lis Hævdholm
Pkt. 6 Eventuelt
REFERAT
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 3, e – Bekræftelse af Top 12 Ungdom
Pkt. 4, I – henvendelse fra Appeludvalget
Pkt. 4 J – henvendelse fra TU vedr. ændring i TU reglementet
Pkt. 2 ØKONOMI
a) EM
Hvidbogen blev uddelt på mødet. Preben Riel roste Peter Jensen for et godt arbejde med hvidbogen
Der resterer nogle benzinkort fra OK fra EM. Disse bliver udnyttet af de personer i bestyrelsen som ønsker det. Det betyder, at dem der benytter benzinkortene de næste 3.000 km. kun kan afregne til lav takst.
EM regnskabet er tæt på at være færdigt. Der mangler nogle få ting. Det ser ud til at underskuddet ender på ca. kr. 200.000,- før udbetaling af underskudsgarantien fra Idrætsfonden Danmark.
b) Gennemgang og underskrivelse af revisionsprotokollatet
Revisionsprotokollatet blev gennemgået og underskrevet.
Bestyrelsen besluttede, at såfremt en ansat opsiger sit job, skal de 3 feriefridage afholdes i opsigelsesperioden. Hvilket betyder, at der ikke skal hensættes feriepenge for særlige feriedage.
c) Forslag fra TU om omfordeling af arrangørtilskud
Bestyrelsen drøftede TU’s forslag om omfordeling af arrangørtilskud. Forslaget falder fint i tråd med bestyrelsens længe nærede ønske om at få set på DT som helhed. Bestyrelsen har i mange år haft den målsætning at DT generelt skal gå i 0, men det har vist sig, at afviklingen af DT bliver dyrere og dyrere år for år.
Det er for sent på sæsonen til at ændre nu. Det vil først kunne ske fra sæsonen
06/07.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe som skal se på økonomien som helhed.
Arbejdsgruppen: Lis Hævdholm, 1 repræsentant fra TU, en fra en divisionsklub samt evt. et par stykker til, dog max en 5-6 mennesker.
Arbejdsgruppen skal være færdig med en indstilling til bestyrelsen 1. januar 2006.
d) Budget – drøftelse og aftale for budgetarbejde 2005 – 06 og 07.
Som en opfølgning på bestyrelsesseminaret besluttede bestyrelsen at Lis Hævdholm og Dorte Kronsell til næste møde skal udarbejde en årsplan for bestyrelsen. Heri også tidsperioder for budgetarbejdet.
e) Forslag fra JBTU om licensændring
En ændring af licensen er noget som vedrører hele organisationen, hvorfor bestyrelsen ønsker at inddrage flere i vurderingen.
Der har historisk set i flere omgang været forsøgt ændret på licensen uden at tilslutningen til ændringer har fundet genklang.
Bestyrelsen besluttede derfor at kæde det undersøgende arbejde sammen med den DT undersøgelse der skal foretages og besluttede at benytte samme arbejdsgruppe. Lis Hævdholm er tovholder.
f) Ansøgning fra BBTU vedr. deltagelse i Veteran DT
g) Ansøgning fra BBTU vedr. udviklingstilskud til ungdomsspillere
Bestyrelsen behandlede begge ansøgninger fra BBTU under et.
Bestyrelsen besluttede at tildele BBTU kr. 17.500. BBTU beslutter selv fordeling af tilskuddet. Bestyrelsen ønsker stadig, at BBTU i deres budget indarbejder en stigende støtte til deres deltagere i Veteran DT, samt bringer klubbernes kontingent på niveau med øvrige lokalunioner.
Pkt. 3 ARRANGEMENTER
a) EM
Punktet blev behandlet under punkt 2 a.
b) DM i fremtiden
Bestyrelsen besluttede, at oplægget vedr. DM i fremtiden skal sammenskrives, således at det både indeholder det Mogens Mygind, Bent Arne Jensen og Dorte Kronsell tidligere har skrevet, samt nogle spørgsmål, som for eksempel: hvor mange skal direkte i hovedturneringen, o.s.v.
Derefter ønskes kommentarer fra landstrænerne, spiller og klubber.
Dorte Kronsell sammenskriver.
c) DM Ungdom flytning
Bestyrelsen vedtog, at DM Ungdom flyttes til weekenden den 8.-9. april 2006 på grund af sammenfald af DM Ungdom og VM i Bremen på den tidligere termin.
Efterfølgende har det dog vist sig, at begge terminer der har været i spil er store konfirmationssøndage. På den baggrund har sekretariatet besluttet at terminen fastholdes til den 29.-30. april med det formål at tage mere hensyn til spillerne end til de trænere som måske ville tage til Bremen til VM. Beslutningen er via mail forelagt bestyrelsen som har accepteret sekretariatets beslutning.
d) Damesamling for ETTU
Bestyrelsen har efter anmodning fra Peter Sartz pr. mail besluttet at være værter for en Damesamling i Europaligaens 2. division. Hvilket falder helt i tråd med bestyrelsens ønske om at profilere damebordtennis i Danmark. Samlingen afvikles den 1.-2. oktober 2005.
Vi har nu modtaget et prospekt fra ETTU som skal udfyldes med oplysninger om spillested, pris o.s.v. Vi er derfor nødt til at få afklaret hvor der skal spilles. Såfremt Mogens Mygind i løbet af uge 33 kan finde en løsning incl. økonomi på Lolland spiller vi der og ellers spilles i Lille hal i Idrættens Hus.
e) Top 12 Ungdom
Bekræftelse af tidligere mail beslutning fra bestyrelsen om at tildele Top 12 Ungdom 2006 til Nørreå BTK.
Pkt. 4 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Kontaktpersoner til udvalg og lokalunioner
Bestyrelsen fordelte områder således:
Eliteudvalget: Mads-Peter Jannings
Breddeudvalget: Preben Riel
Turneringsudvalget: Lis Hævdholm
Veteranudvalget: Mogens Mygind
Uddannelsesarbejdsgruppen: Preben Riel
Dommerarbejdsgruppen: Aksel Beckmann
Aktivitetsfonden: Lis Hævdholm
Ratinggruppen: Gitte Hvid
JBTU: Preben Riel
FBTU: Lis Hævdholm
ØBTU: Aksel Beckmann
BBTU: Mogens Mygind
b) Datoer for bestyrelsesmøder
27. september 2005 kl. 17.00 – Brøndby (start spisning – møde kl. 18.00)
28. november 2005 kl. 17.00 – Nyborg Strand
6. januar 2006 kl. 14.00 – 17.00 – Brøndby – efter mødet personalemiddag
7. januar 2006 kl. 11.00 – Brøndby – Stormøde med Lokalunionerne (ikke udvalg eller arbejdsgrupper)
21. februar 2006 kl. 17.00 – Odense
29. marts 2006 kl. 15.00 – Brøndby (social sammenkomst på frivillig basis for bestyrelsen efterfølgende)
19.-20. maj 2006 – Debat- og Årsmøde. Debatmøde fredag aften og lørdag formiddag. Årsmøde – lørdag efter frokost.
c) Butterfly kontrakt
Aksel Beckmann orienterede om forhandlingerne med Butterfly i forbindelse med udskiftning af materiel. Vi har fået godkendt, at vi kan konvertere et beløb fra materialer til f.eks. tøj, såfremt vi ikke behøver at få et helt nyt sæt materiel.
Aksel Beckmann går i dialog med BTE omkring salg af det materiel som skal udskiftes.
Mattias Syren og Jakob Harden opgør hvad der p.t. er modtaget af tøj og hvad der behøves på nuværende tidspunkt.
d) Uddannelse v/Preben Riel
Preben Riel har sammen med UDDU besluttet, at halvere prisen på kursus 1. Efter det store antal klubtrænerkurser i foråret er der et større behov for disse kurser.
Såfremt det bliver nødvendigt med flere gratis kurser tages det op i bestyrelsen.
e) Klubudviklingsprojekt orientering fra første møde i Styregruppen
Mads-Peter Jannings orienterede om det første møde i Styregruppen. Alle deltagerne havde været meget engagerede og villige til at indgå i drøftelserne.
Der arbejdes videre i styregruppen, næste møde er 15. september 2005.
f) Orientering fra møde omkring ny Breddekonsulent v/Dorte Kronsell
Dorte Kronsell orienterede om mødet, hvor BRU, UDDU samt repræsentanter fra ØBTU, JBTU og BBTU deltog.
BRU og UDDU fremsender ønsker til hvilke opgaver breddekonsulenten skal varetage. Disse ønsker sammenskrives med kommentarer og fremsendes til udvalgene med kopi til bestyrelsen.
g) Orientering om møde m. spillerne og spillerkontrakter v/Aksel Beckmann
Aksel Beckmann og Peter Sartz har holdt møde med spillerne i senior landsholdstruppen.
Det var et godt møde. Spillerne var meget velforberedte og engageret i drøftelserne.
I forbindelse med den nye bonusordning besluttede bestyrelsen at udarbejde et tillæg til spillerkontrakterne, således at beslutningen om den nye bonusordninger bliver ført ind i spillerkontrakterne.
Bestyrelsen skal have kopi af en af spillerkontrakterne.
Dorte Kronsell sikrer, at der udarbejdes tillæg.
h) NETU v/Aksel Beckmann
Aksel Beckmann deltog i NETU kongres i forbindelse med VM i Kina.
Norge og Sverige har haft et fælles projekt med indsamling af penge og materiel til Sri Lanka efter Tsunamien. Aksel Beckmann var blevet spurgt om Danmark ville deltage.
Bestyrelsen var enig om, at tidspunktet var forpasset, hvilket Dorte Kronsell skriver til Sven-Erik Nordby, Norge. Vi skriver også, at vi en evt. anden gang gerne vil kontaktes på et tidligere tidspunkt.
På kongressen var der også en drøftelse af NETU samarbejdet og det faktum, at DBTU igennem de senere år ikke har prioriteret deltagelse i NETU mesterskaber for senior/ungdom ret højt.
Bestyrelsen drøftede det politiske aspekt ved at deltage eller ikke deltage i NETU mesterskaberne. Det er ikke nødvendigt at deltage med de bedste spillere, men f.eks. med udviklingsspillerne.
Før bestyrelsen træffer den endelig beslutning ønskes en skriftlig udtalelse fra Peter Sartz. Dette skal ske til næste møde i september.
i) Appeludvalgets henvendelse
Appeludvalget havde henvendt sig til bestyrelsen og til ØBTU i forhold til en verserende sag. Bestyrelsen besluttede ordlyden af svaret som fremsendes af Dorte Kronsell.
j) TU reglementet – ændring af regler for gruppespil i puljer.
I forbindelse med indførelse af det nye stævneprogram viser det sig, at stævneprogrammet udregner puljeresultater efter internationale regler og ikke efter danske regler. Reglerne er i store træk ens, forskellen findes i metoden til udregning hvis to eller flere står lige i puljen.
Det har tidligere været drøftet om ikke Danmark også skulle går over til de internationale regler. Hvorfor Turneringsudvalget har spurgt Bestyrelsen om der kunne være problemer med at foretage en ændring på nuværende tidspunkt af sæsonen.
Bestyrelsen fandt ikke nogen juridiske faldgruber.
TU har kompetencen til at forestå ændringerne i turneringsreglementet til bestyrelsens godkendelse og der er ingen specifik tidsfrist angivet omkring varsling af ændringer. Man skal dog nok passe på med meget markante ændringer med få dages varsel – ligesom man skal passe på ændringer der vil have stor betydning for klubbernes planlægning.
Den foreslåede ændring er dog ikke en sådan og bestyrelsen godkendte på forhånd og giver sin fulde opbakning til, at TU implementerer den ændring der gør, at Danmark fremover følger de internationale regler ved udregning af stillingen i puljer.
Pkt. 5 REPRÆSENTATION EKSTERNT OG INTERNT
a) Retningslinier for DBTU kort v/Lis Hævdholm
FBTU havde bedt om, at legitimationskort fremover udstedes ikke kun til lokalunioners bestyrelser men også til deres udvalg/medlemmer.
Bestyrelsen vedtog dette.
De nye kort, som skal afvige fra de almindelig legitimationskort giver adgang for indehaveren til bordtennis arrangementer som arrangeres af DBTU, lokalunioner og klubber.
Pkt. 6 EVENTUELT
Intet at referere.
Næste møde: Efterbehandling af bestyrelsesseminar.
Referent
Dorte Kronsell