Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 16. april 2012. Mødet holdes på DBTU’s kontor i Idrættens Hus kl. 17.00.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 TURNERING/ARRANGEMENTER
a) Rejseudligning i DT v/Bjarne Andersen – 20 min.
Bilag vedhæftes
b) Håndtering af stævneprogram og resultatindtastning – 30 min.
Bilag vedhæftes
c) DM senior 2014-15 – 20 min.
OB har tilkendegivet interesse for at udvide den nuværende aftale om, at klubben holder DM 2013 til også at gælde 2014 og 15.
Der vedhæftes bilag omkring økonomien i forbindelse med DM
d) DM Ungdom 2013 – 5 min.
Bestyrelsen har tidligere via mail besluttet at tildele Hillerød afviklingen af DM Ungdom 2013. Dette stadfæstes i referatet.
e) NETU mesterskab Veteraner 2014 flyttes fra Randers til Amager BTK – 5 min.
Randers har oplyst, at de alligevel ikke kan være værter for NETU mesterskabet for veteraner. Amager BTK har meddelt, at de gerne overtager værtsskabet. Dette er under et møde i Dortmund med NETU blevet konfirmeret.
Pkt. 3 ØKONOMI
a) Første prognose vedrørende regnskab 2012 – 20 min.
Bilag vedhæftes
b) JBTU ønsker at drøfte licensordning for de kommende sæsoner v/Bjarne Andersen – 10 min.
Pkt. 4 ORGANISATION
a) Status på Udviklingsprojektet på baggrund af møde med lokalunioner – 15 min.
b) Debat om beslutninger på Eliteområdet v/Bjarne Andersen – 20 min.
c) Hjemmeside og Portal – samkøring v/Bjarne Andersen – 20 min.
d) Livestreaming v/Bjarne Andersen – 10 min.
Pkt. 5 ORIENTERING/MØDER
a) Nedsættelse af Portalgruppe – 15 min.
På det nyligt afholdte møde med DGI var der et stort ønske om at få nedsat en fælles Portalgruppe som kan prioritere og indenfor deres budget sætte udviklingsopgaver i gang.
Det foreslås bestyrelsen, at denne arbejdsgruppe nedsættes og at der samtidig udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen.
Der vedhæftes 2 notater fra DGI.
b) Evaluering af mødet med lokalunionerne som blev holdt i Odense lørdag den 3. marts 2012 – 10 min.
c) Orientering fra VM og de afholdte møder – 10 min.
d) Årsmøde 2012 – 10 min.
I 2012 er følgende fra bestyrelsen på valg for 2 år:
Næstformand Steen Hummeluhr
Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen
Derudover træk Tommy Jørgensen sig på sin bestyrelsespost tidligere på året, hvilket betyder, at der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
Annie Ramberg er som suppleant indtrådt i bestyrelsen. Suppleantposten vælges for 1 år af gangen.
e) DIF’s Årsmøde den 4.-5. maj 2012 – 5 min.
Bestyrelsen beslutter DBTU’s deltagelse i henhold til det vedtagne dokument om bestyrelsens ansvarsområder: DIF’s repræsentantskab: 2 medlemmer fra bestyrelsen, minimum enten formand eller næstformand samt en bestyrelsesansvarlig.
f) Repræsentation ved lokalunionernes repræsentantskabsmøder – 5 min.
g) Repræsentation ved NETU mesterskaberne/kongres – 11.-13. maj 2012 i Karlsborg i Sverige – 5 min.
h) Forretningsorden underskrives – 5 min.
På seneste møde i februar blev der vedtaget nogle ændringer til forretningsordenen. Disse er indarbejdet og forretningsordenen underskrives.
i) Bestyrelsesmødet der er berammet til 2. maj 2012 flyttes – 5 min.
Pkt. 6 Eventuelt
Referat
Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Bjarne Andersen, Annie Ramberg og Dorte Kronsell
Afbud: Kim D. Jensen
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Ingen kommentarer.
Pkt. 2 TURNERING/ARRANGEMENTER
a) Rejseudligning i DT v/Bjarne Andersen
Rejseudligningen blev indført, da der blev ændret på DT for et par år siden. Holdgebyret blev sat væsentligt ned og samtidig blev den daværende rejsetilskudsordning afviklet.
I stedet besluttede en række klubber at indføre en rejseudligningsordning som DBTU administrerer for klubberne.
Bestyrelsen drøftede det af Turneringsudvalget udsendte spørgeskema. Der blev udtrykt stor ros tilTurneringsudvalget meget for at have undersøgt klubbernes mening og have taget temperaturen.
Bestyrelsen har den holdning, at der bør tilstræbes lige vilkår for alle der deltager i DT.
b) Håndtering af stævneprogram og resultatindtastning
Bestyrelsen drøftede nogle uregelmæssigheder der har været omkring brugen af stævneprogram og resultatindtastning, bl.a. i forbindelse med Bette Gris Cup.
Det blev besluttet, at der bliver sendt en faktura fra DBTU til JBTU på mikrogebyrer samt opkrævning for licenser for de spillere, som har deltaget uden licens og uden at tilmelde sig via bordtennisportalen.
JBTU vil sikre, at der ikke deltager spillere der ikke har licens i fremtidige stævner.
c) DM senior 2014 -15
Aksel Beckmann havde modtaget en henvendelse fra OB om, at klubben gerne ville fortsætte som arrangør af DM senior i 2014 og 15.
Dette blev drøftet i bestyrelsen som var positive overfor henvendelsen.
Da der gennem en årrække har været gennemført forskellige tiltag, for at begrænse den meget store økonomi DBTU ligger i mesterskabet, besluttede bestyrelsen at drøfte dette med OB.
Aksel Beckmann tager kontakt til OB.
d) DM Ungdom i 2013
Bestyrelsen har tidligere via mail besluttet, at Hillerød GI tildeles værtsskabet af DM Ungdom i 2013.
e) NETU mesterskab Veteraner 2014 flyttes fra Randers til Amager BTK
Amager BTK afvikler NETU mesterskaber for veteran i 2014.
Pkt. 3 ØKONOMI
a) Første prognose vedrørende regnskab 2012
Den første prognose vedrørende regnskab 2012 udviser et pænt overskud.
Bestyrelsen udtrykte ros til udvalg og elitesektionen for at være omkostningsbevidste og generere flere indtægter.
Da udviklingsprojektet kom i gang senere end forventet, blev der i 2011 ikke brugt de midler som DIF og DBTU samlet havde afsat. Det ikke forbrugte beløb er blevet overført til 2012.
I den forbindelse oplyste Dorte Kronsell, at udviklingsprojektet bliver styrket da Sarah Thomsen 1. maj går på fuldtid i stedet for deltid.
b) JBTU ønsker at drøfte licensordning for de kommende sæsoner v/Bjarne Andersen
JBTU stillede det forslag, at grænsen mellem den høje og den lave licenssats rykkes fra 1100 i rating til 1500 og taksterne justeres % vis lige meget. Der skal stadig regnes med det budgetterede indtægtsbeløb.
Der kunne ikke skabes flertal for forslaget, men det blev aftalt, at JBTU og ØBTU taler sammen om et evt. fælles forslag.
Pkt. 4 ORGANISATION
a) Status på udviklingsprojektet på baggrund af møde med lokalunionerne
For at sikre en fælles forventningsafstemning mellem DBTU og JBTU, skal der holdes et møde i maj måned, hvor Kim D. Jensen deltager fra bestyrelsen. Derudover deltager JBTU’s bestyrelse samt Dorte Kronsell.
b) Debat om beslutninger på Eliteområdet v/Bjarne Andersen
Efter en kort gennemgang af hvorledes beslutninger på eliteområdet træffes i forhold til Team Danmark aftalen, drøftede bestyrelsen hvilket tidspunkt der er opportunt for en bestyrelsesdebat om fremtidens elitestruktur.
Dette skal ske inden der skal udarbejdes TD ansøgning for 2013 – 2016.
c) Hjemmeside og Portal – samkøring v/Bjarne Andersen
Bjarne Andersen udtrykte, at BordtennisPortalen er blevet en så stor succes, at den bør køres sammen med hjemmesiden.
Det er et område der skal arbejdes med, men der skal også være ressourcer til en sådan opgave. P.t. er der mange opgaver med udviklingsprojekt, ATK og andet. Men på sigt skal der integreres.
d) Livestreaming v/Bjarne Andersen
Bjarne Andersen udtrykte et ønske om, at der arbejdes med livestreaming af DT kampe på øverste niveau.
Arne Madsen har allerede forhandlinger med Kanalsport, ligesom der ved DM blev holdt møde med klubberne om dette.
Pkt. 5 ORIENTERING/MØDER
a) Nedsættelse af Portalgruppe
I samarbejde med DGI nedsættes en Portalgruppe.
Medlemmerne fra DBTU bliver Peter Tranto og Bjarne Andersen.
Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen, som skal godkendes i både DBTU og DGI. Arbejdsgruppen udarbejder dette.
I kommissoriet skal der stå, at der skal skabes en liste over ønskede opgaver, disse skal tids- og økonomiestimeres og efterfølgende godkendes i bestyrelserne.
Hver organisation afholder egne omkostninger til møderne, ellers tildeles ikke budget p.t.
b) Evaluering af mødet med lokalunionerne afholdt ved senior DM 2012
Desværre var der kun to lokalunioner til stede ved mødet.
Bestyrelsen besluttede, at foreslå JBTU’s bestyrelse at holde møde forud for DBTU’s årsmøde, fredag den 15. juni.
Samtidig besluttede bestyrelsen, at der mindst hvert andet år skal holdes separate møder med hver lokalunion.
Bjarne Andersen aftaler nærmere med JBTU.
c) Evaluering fra VM og de afholdte møder
Forud for mødet var fremsendt materiale til orientering. Dette tog bestyrelsen til efterretning.
d) Årsmøde 2012
I forbindelse med valg til bestyrelsen oplyste Steen Hummeluhr og Bjarne Andersen at de genopstiller
Annie Ramberg genopstiller som suppleant, men ønsker ikke en bestyrelsespost.
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater og et par emner kontaktes.
e) DIF’s Årsmøde den 4. -5. maj 2012
Aksel Beckmann deltager sammen med Dorte Kronsell.
f) Repræsentation ved lokalunionernes repræsentantskabsmøder
Bjarne Andersen deltager i FBTU’s rep møde den 30. april
Steen Hummeluhr ved ØBTU’s rep møde den 14. maj
Kim D. Jensen ved JBTU’s rep møde den 24. maj
Aksel Beckmann ved BBTU’s rep møde den 23. maj.
g) Repræsentation ved NETU mesterskaberne/kongres den 11.-13. maj 2012 i Karlsborg, Sverige.
Arne Madsen repræsenterer DBTU.
h) Forretningsorden underskrives
Forretningsordenen blev underskrevet.
i) Bestyrelsesmøde der er berammet til 2. maj 2012 flyttes
Bestyrelsesmødet flyttes til den 29. maj 2012 i Nyborg.
Mødet er et Tema møde. Der afsættes 1 time til drift og efterfølgende 3 timer til Tema, hvor der skal arbejdes videre med visionen om damearbejdet. Der kommer oplæg fra Annie Ramberg og Bjarne Andersen.
Pkt. 6 EVENTUELT
Der var ingen indlæg under dette punkt.
Dorte Kronsell
Referent