14. april 2011 og 28. april 2011
Til Bestyrelsen

til orientering for formændene for BRU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 18. april 2011 kl. 17.00 på DBTUs kontor, Idrættens Hus, 2605 Brøndby.

DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.
Pkt. 2 BESØG AF TINE TEILMANN, BESTYRELSESMEDLEM I DIF OG KONTAKTPERSON FRA DIF TIL DBTU. 20 – 30 minutter. Tine Teilmann vil fortælle lidt om DIF og der vil være mulighed for dialog omkring forskellige emner.
Pkt. 3 EM 2012
a) Kort opdatering v/Jakob Staun – vedhæftet oplæg. 20 min. Jakob Staun vil være til stede under punktet og kan dermed evt. uddybe det skriftlige oplæg.
b) Ansættelse v/Dorte Kronsell – 5 min
Pkt. 4 Overdragelse af TV rettigheder til Team Danmark v/Dorte Kronsell – 5 min. Vedhæftet den nye aftale som forbundene skal tiltræde omkring overdragelse af TV rettigheder til Team Danmark. På mødet vil Dorte Kronsell orientere om forløbet i forhandlingerne og selve resultatet.
Pkt. 5 ØKONOMI
a) Regnskab 2010 – 10 – 15 min. Regnskabet for 2010 er vedhæftet dagsordenen. Bestyrelsen skal på mødet drøfte og godkende Bestyrelsens årsberetning i regnskabet.
b) Regnskab 2011 – 10 min. Regnskabet januar – marts drøftes kort. Udsendes fredag den 15. april.
c) Licens og takstblad – 10 min. Vedhæftet beslutningsoplæg til ny licens og afskaffelse af medlemsgebyr og dermed også justering af takstblad.
d) Budget 2011 + prognoser for 2012 og 2013 – 20 minutter Korrigeret budget for 2011 samt prognoser for 2012 og 2013 er vedhæftet dagsordenen og skal drøftes på mødet.
e) Kort orientering omkring sponsor og Sport-One v/Steen Hummeluhr – 5 min. Steen Hummeluhr orienterer kort om ovennævnte.
Pkt. 6 UDVIKLINGSPROJEKT
a) Igangsættelse – herunder ansættelser v/Dorte Kronsell Dorte Kronsell vil kort orientere omkring igangsættelse, herunder kontrakt med DIF og planer omkring ansættelse og ansættelsesprocedure.
b) Aftale mellem DBTU centralt og Lokalunioner Bestyrelsen drøfter udarbejdelse af et bilag, hvor DBTUs bestyrelse og lokalunionernes bestyrelser gensidigt forpligter hinanden i perioden frem til 31. december 2013. Der skal i aftalen bl.a. være følgende punkter: DBTU forpligter sig til i perioden at kompensere ØBTU, BBTU og FBTU i forhold til det aftalte ligesom det aftalte og at lokalunionerne stiller forslag om ændring af kontingent til deres respektive Årsmøder, samt at der ikke indføres andre kontingenter eller skatter.
Pkt. 7 ÅRSMØDE DBTU
a) Vision, hvad vil vi i de næste to år i bestyrelsen
i) Kim – 5 min
ii) Tommy – 5 min
iii) Aksel – 5 min
b) Talentcenter udvalg v/Tommy Jørgensen – 5 min fremlæggelse – 10 min. Drøftelse Tommy Jørgensen fremlægger sine tanker om ovennævnte, samt evt. udarbejder lovforslag.
c) Hædersbevisninger Der er vedhæftet et dokument med de indkomne ansøgninger.
d) Gennemgang af mødet v/Dorte Kronsell Kort gennemgang af Årsmødet, med aftaler om hvem der fremlægger hvilke punkter.
Pkt. 8 ARRANGEMENTER – 10 min.
a) Ansøgninger Top 12 Ungdom 2012
b) Ansøgninger DM ungdom 2012 Der er vedhæftet et dokument med til modtagne ansøgninger.
Pkt. 9 LISTE OVER PRINCIPIELLE EMNER INDSENDT AF BJARNE ANDERSEN – 15 – 20 min. Drøftelse og evt. vurdering om det er noget der skal prioriteres til behandling på kommende møder.
Pkt. 10 EVENTUELT
REFERAT

Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Kim D. Jensen, Tommy Jørgensen, Bjarne Andersen, Arne Krydsfeldt og Dorte Kronsell (referent)

Under pkt. 2 – Tine Teilmann og under punkt 3: Jakob Staun.

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN Arne Krydsfeldt gav udtryk for, at dagsordenen og bilagene var udsendt for sent. På foranledning af Bjarne Andersen drøftede bestyrelsen hvordan man fremover ønsker møderne struktureret for at få tid til både at drøfte politik og driftspunkter. Efter en længere drøftelse hvor også bestyrelsesmedlemmernes involvering i arbejdet mellem møderne blev vendt, blev det besluttet at møderne i den kommende sæson bliver struktureret således, at der bliver afsat et antal møder til temamøder og et andet antal møder til driftsmøder. Til det første møde efter Årsmødet fremsendes et forslag til drøftelse og beslutning.
Pkt. 2 BESØG AF TINE TEILMANN, BESTYRELSESMEDLEM I DIF OG KONTAKTPERSON FRA DIF TIL DBTU Besøget begyndte med, at Tine Teilmann præsenterede sig selv og sin baggrund. Tine Teilmann har de sidste 25 år været involveret i Dansk Handicap Idræts-Forbund på alle niveauer og sidder p.t. i bestyrelsen. Tine Teilmanns andre store interesseområder er Kvinder og Idræt samt ledelse. Tine Teilmann har været i DIFs bestyrelse de seneste 2 år og genopstiller ved Årsmødet i år. Tine Teilmann orienterede om følgende områder, som DIFs bestyrelse eller hende selv arbejder med og har arbejdet med: – DIF arbejder med stort skolesprojekt, hvor indsatsen går på et idrætspolitiks udspil på forskellige områder. – Projektet ”Kvinder på Toppen” som har haft deltagelse af 7 specialforbund, og har handlet om at øge kvinders deltagelse i specialforbunds bestyrelser, som dommere, instruktører og ledere på andre niveauer. Projektet er slut efter 3 år, og der vil på Årsmødet i maj måned blive uddelt en pris til det forbund som har gjort det bedst. (Dorte Kronsell har deltaget i projektet som styregruppemedlem). – Tine Teilmann sidder ligeledes i bestyrelsen for Sport Event Denmark udpeget af DIF. Steen Hummeluhr spurgte Tine Teilmann om man i DIFs bestyrelse er opmærksom på, at man er interesseorganisation for specialforbundene, og om man ser nok i den retning, så man tænker på sammenhold og solidaritet. Tine Teilmann svarede, at der det sidste halve års tid har været mere opmærksomhed på hvad forbundene siger, i forhold til de ting som man drøfter i DIF. Arne Krydsfeldt, Tommy Jørgensen, Kim D. Jensen og Aksel Beckmann havde alle et par kommentarer om processen og forløbet omkring udviklingsprojektet. Alle var dog enige om, at vi er endt med et godt projekt.
Pkt. 3 EM 2012
a) Kort opdatering v/Jakob Staun Jakob Staun orienterede, ud over det der stod i det udsendte oplæg, om at der arbejdes med en aftale med Messecenter Herning. Denne aftale står Herning Kommune for. Der har været holdt møde i ugen forud for bestyrelsesmødet, hvor budgettet for EM blev korrigeret. Under VM i Rotterdam skal der holdes møde med ETTU om kontrakten mellem ETTU og DBTU. En af de næste store opgaver er udvikling af organisationsstrukturen, og at få udpeget områdeledere og få talt med hver enkelt.
b) Ansættelse v/Dorte Kronsell Dorte Kronsell orienterede om, at Jakob pr. 1. april arbejder 20 timer ugentligt for EM 2012 og fra 1. august 2011 til 31. december 2012 på fuldtid.
Pkt. 4 Overdragelse af TV-rettigheder til Team Danmark v/Dorte Kronsell Bestyrelsen godkendte en overdragelse.
Pkt. 5 ØKONOMI
a) Regnskab 2010 Steen Hummeluhr orienterede om det endelige resultat, der udviser et stort underskud, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. Det er en svær budgetstyring, da de fleste af DBTUs egne indtægter indgår i september, oktober og november måned, og på det tidspunkt er det for sent at finde besparelser. Eliteområdet har et større overtræk. På grund af nogle teknikaliteter er Eliteområdet dog ikke ansvarlige for det hele selv. Men skal alligevel vise besparelser i 2011. Bestyrelsen tog årsrapporten til efterretning.
b) Regnskab 2011 Der var ingen kommentarer til regnskabet fra januar til og med marts måned. Budgetterne overholdes p.t.
c) Licens og takstblad Bestyrelsen besluttede licensen for 2011, 12 og 13, som er aftalt tidligere med de 4 lokalunioner. Medlemsgebyret fjernes. Aksel Beckmann og Bjarne Andersen udarbejder en skrivelse omkring dette til udsendelse til alle landets klubber, samt til info på DBTU og lokalunionernes hjemmesider.
d) Budget 2011 + prognoser for 2012 og 2013 Budgettet for 2011 samt prognoserne for 2012 og 2013 er revideret i forhold til ændring i licens og medlemsgebyr samt udviklingsprojekt. Arne Krydsfeldt udtrykte bekymring for EM 2012, og hvilken indflydelse det kan have på DBTUs økonomi. Aksel Beckmann forklarede, at der i aftalen med Sport Event Denmark og Herning Kommune indgår det punkt, at DBTU ikke må få underskud af mesterskabet. Ellers blev revideringen godkendt.
e) Kort orientering omkring sponsor og Sport-One v/Steen Hummeluhr Steen Hummeluhr orienterede om, at der stadig via Sport-One arbejdes med nogle kinesiske firmaer som har udtrykt interesse. Men det går meget langsomt. Kim D. Jensen orienterede om, at han også har kontakt til et par firmaer primært til DBTU generelt, men der tales også om EM 2012. Kim D. Jensen blev opfordret til at kontakte Jakob Staun for koordinering omkring sponsorarbejdet i forbindelse med EM 2012.
Pkt. 6 UDVIKLINGSPROJEKT
a) Igangsættelse – herunder ansættelser v/Dorte Kronsell Inden vi kan gå i gang med selve projektet skal vi underskrive en kontrakt med DIF. Vi er blevet lovet denne kontrakt efter Påske. Dorte Kronsell gennemgik et forslag til fordeling af opgaver i projektet, mellem både de nuværende udviklingskonsulenter samt de klubkonsulenter der skal ansættes. Der arbejdes videre med opgaven. Det blev aftalt, at Kim D. Jensen og Dorte Kronsell samarbejder omkring udarbejdelsen af en kompetencebeskrivelse for stillingerne.
b) Aftale mellem DBTU centralt og lokalunioner Bestyrelsen var enige om, at der skal udarbejdes et bilag, hvor DBTUs bestyrelse og lokalunionernes bestyrelser gensidigt forpligter sig til de ting der er aftalt i forbindelse med udviklingsprojektet. Det være sig aftalen om, at DBTU i perioden forpligter sig til at kompensere ØBTU, BBTU og FBTU for manglende indtægter i forhold til det aftalte (2010 tal), at lokalunionerne stiller forslag om ændring af kontingent til deres respektive Årsmøder, samt at der ikke indføres andre kontingenter eller skatter.
Pkt. 7 ÅRSMØDE – DBTU
a) Vision, hvad vil vi i de næste to år i bestyrelsen
i) Kim D. Jensen: – Strategisk arbejde. Gøre mere ud af det internationale arbejde. – Hvert år et internationalt arrangement i Danmark – Satse på et VM i Danmark – Sponsor og Marketing – Erhvervsklub – Udvikling på Eliteniveau – fødekæde – Udvikling af DBTUs administration.
ii) Tommy Jørgensen: – Være klubbernes repræsentant i bestyrelsen – Kommunikation og åbne møder – Dialog med klubberne – Bruge sin viden i mange facetter – Talentcenterudvalg – oprettelse – Eliteudvalg – genoprettelse – Elitedivision herrer
iii) Aksel Beckmann: – Arbejde for, at der minimum en gang årligt bliver set på visionen og under forudsætning af, at visionen kommer til at se nogenlunde ud som den gør nu, arbejde med udviklingsprojektet – EM 2012 – Hvis valgt til DIFs bestyrelse, så knytte tættere relationer mellem DIF og specialforbund – overall business – knytte tættere bånd til lokalunionerne – samarbejdet med DGI – arbejde på at finde en ny formand
b) Talentcenterudvalg v/Tommy Jørgensen Tommy Jørgensen fremlagde sit forslag om nedsættelse af et talentcenterudvalg. Efterfølgende blev der spurgt ind til, hvordan udvalget var tænkt at fungere i forhold til det øvrige eliteområde. Der blev også nævnt, at man skulle se området i større perspektiv. Det blev besluttet, at Tommy Jørgensen går videre med lidt mere analysearbejde før forslaget drøftes igen.
c) Hædersbevisninger Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstillinger, hvem der på Årsmødet vil blive hædret med nåle samt øvrige hædersbevisninger.
d) Gennemgang af mødet v/Dorte Kronsell Bestyrelsen drøftede emner til suppleantposten. Aksel Beckmann tager kontakt.
Pkt. 8 ARRANGEMENTER
a) Ansøgninger Top 12 Ungdom 2012 Tre klubber havde søgt om at blive arrangør af Top 12 Ungdom 2012, hvilket glædede bestyrelsen meget og især at der er nye arrangører mellem ansøgerne. Arrangementet blev tildelt Sjørring BTK. Dorte Kronsell kontakter klubben samt øvrige ansøgere.
b) Ansøgning om DM Ungdom Bestyrelsen tildelte Ejby BTK (Fyn) DM Ungdom 2012. Dorte Kronsell kontakter klubben.
Pkt. 9 LISTE OVER PRINCIPIELLE EMNER INDSENDT AF BJARNE ANDERSEN Bjarne Andersen gennemgik listen over de principielle emner, som har været drøftet i bestyrelsen med spørgsmålet om hvordan vi kommer videre. Det blev besluttet, at udvikling i pige/damebordtennis tages op på et temamøde i den kommende sæson Forslaget om ændringer i Ungdoms DT parkeres lidt. Det kræver mere analyse. Der skal etableres en liste over emner/punkter som bestyrelsen vil arbejde med i de næste år.
Pkt. 10 EVENTUELT Bestyrelsen ønsker Mads Flod-Sørensen tillykke med de flotte eksamensresultater på Diplomtræneruddannelsen. Dorte Kronsell orienterede bestyrelsen om, at Flemming Vitved har trukket sig fra arbejdet i dommerarbejdsgruppen. Bestyrelsen takker Flemming Vitved for mange års godt arbejde i både dommerudvalget og dommerarbejdsgruppen og glæder sig over, at han ikke stopper som dommer. De tilbageværende i dommerarbejdsgruppen kommer med et forslag til supplering.

Dorte Kronsell
Referent