14. februar 2007
Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 20. februar 2007 kl. 17.00 på DBTU’s kontor. Vi mødes i restauranten til lidt spisning.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) DT økonomi og Licens samt orientering fra møde med DGI, bilag fra Mogens Mygind vedr. DT økonomi
På seneste møde blev det aftalt, at bestyrelsen på dette møde atter ønskede at drøfte forslaget om ændret Licens.
Derudover ønskede bestyrelsen at se beregninger for forslaget om DT økonomi. Mogens Mygind fremsender dette bilag.
Aksel Beckmann vil orientere om møde med DGI vedr. samarbejde om ratinglisten.
b) Erhvervsklub – orientering ved Pia Toelhøj
Pia Toelhøj orienterer kort om Erhvervsklub arbejdet.
c) Mål og handlingsplaner for Breddekonsulenterne samt aftale om afrapportering
Vedhæftet mål og handlingsplaner samt arbejdsbeskrivelse fra Breddekonsulenterne.
Det indstilles, at der afrapporteres til bestyrelsen kvartalsvis via en kort skriftlig rapport, samt øvrig opfølgning via skemaet – Årsplanen.
d) Orientering fra møde afholdt den 14. februar mellem ELU, Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings og Dorte Kronsell
Orientering v/Aksel Beckmann og Mads-Peter Jannings.
e) Forslag om nedsættelse af Kalendergruppe
Vedhæftet forslag fra Gitte Hvid om nedsættelse af ad hoc Kalendergruppe.
For år tilbage var der en fast etableret kalendergruppe. Men tiden blev det således, at forslag til terminslisten blev administrativt udarbejdet og derefter sendt i høring hos Kalendergruppe, lokalunioner, ELU, TU o.a.
Da medlemmerne i Kalendergruppe alle var medlemmer i udvalg m.v. som fik terminslisten til gennemsyn blev Kalendergruppen reelt overflødig.
Den plan som terminslisten p.t. lægges efter har været nogenlunde uændret i mange år, vi mener, at det er omkring 10 år. Såfremt der skal foretages ændringer i denne mener vi ikke, at det udelukkende er en administrativ opgave.
Det indstilles derfor, at bestyrelsen vedtager at oprette en ad hoc Kalendergruppen til opgaven at se på den nuværende terminsplan med eventuelle omlægning/ændringer for øje. Når det arbejde er overstået kan opgaven igen overgå til administrationen.
f) Turneringsudvikling Elitedivision Herrer v/Mads-Peter Jannings
Der henvises til vedhæftede bilag fra Mads-Peter Jannings. Bestyrelsen bedes gennemlæse bilaget og forholde sig til spørgsmålene, således at der på bestyrelsesmødet kan træffes beslutning om det videre forløb.
Pkt. 3 ØKONOMI
a) Regnskab 2007 – første prognose – bilag udsendes senest fredag den 16. februar 2007
Seneste fredag den 16. februar 2007 udsendes bilag med kommentarer.
b) Budget 2008 – hvilket budgetprocedure ønskes?
Den budgetprocedure som har været brugt gennem de senere år har været en centralt styret proces hvor udgangspunktet har været det nogenlunde kendte indtægtsgrundlag som med et mål om enten en nul-løsning eller et mindre overskud/underskud har været udgangspunktet i budgetlægningen.
For år tilbage blev udvalgene bedt om at indsende budgetønsker ligesom der blev holdt budgetmøder med de forskellige udvalg. Det gav dog en del frustrationen, da der sjældent var mulighed for at opfylde udvalgenes ønsker.
Det positive var dog, at udvalgene var gennem en proces hvor deres aktiviteter året efter blev drøftet.
DBTU’s økonomi er ret statisk år for år, så derfor er en fremskrivning af budgetterne ofte den vej der bliver valgt.
Bestyrelsen bedes overveje om vi igen for 2008 skal fremskrive budgettet eller om nye metoder skal overvejes.
c) Ansøgning fra BBTU vedr. udviklingstilskud til ungdomsspillere på Bornholm og Ansøgning fra BBTU om rejsetilskud til deltagelse i Veteran DT
Historisk set er der tradition for at BBTU hvert år modtager et tilskud fra DBTU. De til hver tid siddende bestyrelser har alle drøftet og haft holdninger til denne støtte. Støtte er dog som nævnt udbetalt noget nær årligt.
Der henvises til vedhæftede historik omkring BBTU.
Det indstilles, at bestyrelsen forholder sig til, om ikke tilskuddet kan forenes med, at BBTU holder 5 klubbesøg efter det koncept som breddekonsulenterne udarbejder.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) Årsmøde
Det foreslås, at Årsmødet suspenderes en times tid efter frokost for at give plads til et lille foredrag fra en af de klubber der er med i klubudviklingsprojektet og/eller kort foredrag om forberedelsesprojektet eller andet.
Pkt. 5 REPRÆSENTATION – EKSTERNT OG INTERNT
a) Deltagelse i formandsduellen i DIF og evt. spørgsmål
Det indstilles, at DBTU er repræsenteret ved formandsduellen i IH.
Pkt. 6 EVENTUELT
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Preben Riel og Dorte Kronsell (referent).
Afbud: Mogens Mygind og Pia Toelhøj.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 3 a) rettes til Regnskab 2006.
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) DT økonomi og Licens samt orientering fra møde med DGI.
Aksel Beckmann orienterede om mødet mellem DBTU v/Aksel Beckmann, Mogens Mygind, Preben Riel og Dorte Kronsell og DGI v/Henning Nielsen og Søren Andersen.
På mødet blev det drøftet under hvilke konditioner DGI og DBTU kunne samarbejde om fælles ratingliste. Forstået på den måde, at DGI skulle kunne få spillere på DBTU’s ratingliste.
Samtidig opfordrede DBTU DGI til i givet fald at anvende DBTU’s stævneprogram. DGI deltagerne kendte ikke DBTU’s stævneprogram hvorfor det blev aftalt, at de skulle have en præsentation af stævneprogrammet til ØM senior. Desværre lykkedes det ikke at gennemføre præsentationen.
Konklusionen på mødet blev, at DGI internt på et kommende landsudvalgsmøde skulle drøfte samarbejdet og vores forslag. Såfremt DGI vender positivt tilbage, skal der udarbejdes en egentlig samarbejdsaftale samt en aftale om det videre forløb i arbejdet.
Efter dette udestår der to punkter; DT økonomi og licensordning. Der skal skabes et materiale der kan sendes ud i høring, dette skal bl.a. ske på baggrund af konsekvensberegninger. På baggrund af de høringssvar der indkommer, skal der ske endelig beslutning i DBTU’s bestyrelse. Det skønnes, at dette ikke kan nås i indeværende sæson.
b) Erhvervsklub
Udsat til næste møde.
c) Mål og handlingsplaner for Breddekonsulenterne samt aftale om afrapportering
Bestyrelsen accepterede indstillingen og får efterfølgende kvartalsvis en kort skriftlig rapport.
d) Orientering fra møde afholdt den 14. februar mellem ELU, Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings og Dorte Kronsell
Aksel Beckmann orienterede om mødet hvor Eliteudvalgets opgaver, ønsker til opgaver samt fremtid blev drøftet. Forskellige modeller for det fremadrettede arbejde blev drøftet. Der henvises i øvrigt til referat fra mødet.
Under mødet orienterede Flemming Skovsen om, at han af personlige årsager stopper i ELU til Årsmødet. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
e) Forslag om nedsættelse af Kalendergruppe
Bestyrelsen drøftede indstillingen til nedsættelse af en ad hoc Kalendergruppe, hvis formål det er at komme med forslag til ny og ændret terminsliste, således at det kan drøftes om den vi p.t. kører efter er god nok eller om tiden er inde til at foretage justeringer.
Bestyrelsen godkendte indstillingen og nedsætter en arbejdsgruppe, der som kommissorium har at komme med oplæg til ”ny” terminsliste som derefter kan sendes i høring. Det må gerne være et ”provokerende” udspil, hvor arbejdsgruppen ikke skal lade sig begrænse af hvordan terminslisten ser ud i dag, men går efter hvordan vi udvikler bordtennis sporten bedst mulig.
Når gruppen er nedsat vil navnene blive offentliggjort.
f) Turneringsudvikling Elitedivision Herrer
Mads-Peter Jannings kommenterede på sit udsendte oplæg om en manual til Herre Elitedivisionen.
Bestyrelsen kom med forskellige input til Mads-Peter Jannings som arbejder videre med oplægget, der senere udsendes i høring.
Pkt. 3 ØKONOMI
a) Regnskab 2006 – første prognose
Det ser ud til, at 2006 regnskabet slutter med et mindre overskud, men der tages det forbehold, at regnskabet endnu ikke er blevet revideret.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
b) Budget 2008
Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i indstillingen hvilken budgetprocedure der skal være for 2008. Det blev besluttet, at proceduren ikke ændres p.t. på grund af DBTU’s stramme økonomi, men skal drøftes igen vedrørende budget 2009.
c) Ansøgninger fra BBTU
Bestyrelsen besluttede at yde et udviklingstilskud/DT Veteran rejsetilskud til BBTU på kr. 16.000 såfremt BBTU gennemfører 6 klubbesøg i 2007 og indsender referater/rapporter til DBTU
Beløbet udbetales i to rater af kr. 8.000, første rater efter det første klubbesøg og anden rate efter det sidste.
I det første klubbesøg kan/vil der deltage en breddekonsulent. Breddekonsulenterne yder selvfølgelig bistand og oplysning om hvad et klubbesøg skal indeholde.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) Årsmøde
Bestyrelsen vedtog indstillingen. Dorte Kronsell arbejder videre med sagen.
Pkt. 5 REPRÆSENTATION – EKSTERNT OG INTERNT
a) Deltagelse i formandsduellen i DIF
For at minimere DBTU’s omkostninger besluttede bestyrelsen, at Preben Riel, Aksel Beckmann og Dorte Kronsell deltager i mødet i Idrættens Hus.
Pkt. 6 EVENTUELT
Aksel Beckmann orienterede om dommermødet den 4. februar 2006. I øvrigt henvises til referatet fra mødet.
Bestyrelsen svarede på et par spørgsmål vedrørende hjemmesiden, som bestyrelsen i øvrigt roste meget. Bestyrelsen ønsker at debatsektionen på hjemmesiden bevares men at nyhedsbrevene udgår. Til gengæld vil bestyrelsen bestræbe sig på ca. hver 2 måned at skrive en/flere artikler til hjemmesiden.
Referent
Dorte Kronsell