Til Bestyrelsen

Til orientering for formændene for BRU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 20. februar 2012. Mødet holdes på Hotel Nyborg Strand kl. 17.00.

DAGSORDEN
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Pkt. 2 Samarbejde i bestyrelsen Drøftelse og aftale om fremtidig samarbejdsform i bestyrelsen.

Pkt. 3 Nordisk Liga v/Bjarne Andersen

Pkt. 4 DGI møde v/Aksel Beckmann Der holdes møde med DGI torsdag den 23. februar. Aksel Beckmann, Bjarne Andersen og Dorte Kronsell repræsenterer DBTU. Vedhæftet er henvendelsen med dagsorden fra DGI. Bestyrelsen drøfter DBTU’s indstilling til punkterne.

Pkt. 5 Forretningsorden vedr. nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper i DBTU v/Bjarne Andersen Bestyrelsen drøfter forslag fra Bjarne Andersen om ny forretningsorden omkring valg af udvalg og nedsættelse af arbejdsgruppen. Forslaget er vedhæftet.

Pkt. 6 Code of Conduct – tilbagemelding fra DIF og beslutning i bestyrelsen Danmarks Idræts-forbund har kommenteret på bestyrelsens beslutning om implementering af Code of Conduct. DIF har stillet et spørgsmål omkring offentliggørelse af dokumentet ”DBTU’s struktur og ansvarsområdet” samt stillet forslag om indførelse af et punkt i bestyrelsens forretningsorden i stedet for at indskrive i lovene. Henvendelsen fra DIF er vedhæftet.

Pkt. 7 DBTU’s holdninger til forslag til ITTF Årsmøde (AGM) Jeg vedhæfter den mail jeg tidligere har fremsendt med link til hjemmesiden hvor forslagene kan findes.

Pkt. 8 Eventuelt

REFERAT
Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Bjarne Andersen, Kim D. Jensen, Annie Ramberg og Dorte Kronsell (referent)

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Tilføjelse pkt. 8 – Gennemgang af EM budget.

Dermed bliver Eventuelt til pkt. 9.

Pkt. 2 SAMARBEJDE I BESTYRELSEN
Bestyrelsen drøftede indgående hvordan man kan gøre samarbejdet i bestyrelsen endnu bedre til gavn for dansk bordtennis.

Pkt. 3 NORDISK LIGA v/BJARNE ANDERSEN
Bestyrelsen drøftede det kommende møde med klubberne omkring forslaget om en Nordisk Liga. Bjarne Andersen er ansvarlig for projektet og for mødet med klubberne.

Pkt. 4 DGI MØDE
På foranledning af DGI holdes møde bl.a. omkring portalen. DBTU bliver repræsenteret af Aksel Beckmann, Bjarne Andersen og Dorte Kronsell.

Bestyrelsen drøftede de forskellige punkter som DGI ønskede at tale om, og besluttede, at mødedeltagerne skulle vurdere hvilke områder som kunne besluttes på fællesmødet og hvilke der eventuelt skulle tages op i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Pkt. 5 FORRETNINGSORDEN VEDR. NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER I DBTU v/BJARNE ANDERSEN
Bjarne Andersen gennemgik sit forslag og begrundede sine ønsker.

På den baggrund drøftede bestyrelsen både styrker og svagheder ved forslaget om at begrænse arbejdsgrupper og udvide antallet af udvalg.

Bestyrelsen besluttede, at der i den nuværende forretningsorden skal indskrives at arbejdsgrupper maksimalt kan nedsættes for 2 år af gangen. Bestyrelsen tager derefter op om arbejdsgruppen skal ændres eller fortsætte yderligere 2 år. Arbejdsgrupperne refererer til bestyrelsen.

Pkt. 6 CODE OF CONDUCT – TILBAGEMELDING FRA DIF OG BESLUTNING I BESTYRELSEN
Danmarks Idræts-Forbund har responderet på bestyrelsen fremsendelse af implementeringen af Code of Conduct. (Se referat fra juni 2011).

DIF har oplyst, at et punkt om interesse sammenfald ikke behøver at blive stadfæstet i lovene som bestyrelsen mente det skulle, men at det var i orden at indskrive det i forretningsordenen. Bestyrelsen besluttede at følge dette råd.

Pkt. 7 DBTU’S HOLDNINGER TIL FORSLAG TIL ITTF ÅRSMØDE
Bestyrelsesmedlemmerne læser materialet igennem og vender tilbage med eventuelle bemærkninger.

Pkt. 8 GENNEMGANG AF EM BUDGET v/STEEN HUMMELUHR
Steen Hummeluhr gennemgik EM budgettet. Risiko vurderes som meget lille.

Pkt. 9 EVENTUELT
Intet at referere under punktet.