20. marts 2006

Til Bestyrelsen,

til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.

Bestyrelsesmøde den 28. marts 2006 kl. 17.15 i Idrættens Hus. Mødet begynder med spisning i Brøndby Hallen.

DAGSORDEN:

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Pkt. 2 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Henvendelse fra trænerne – bilag vedhæftet

Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Personsag
b) Hjemmeside koncept vedhæftet som bilag
c) Erhvervsklub koncept vedhæftet som bilag
d) Politikkatalog – klubpolitik – vedhæftet
e) DM Koncept – vedhæftet
f) Orientering v/Lis Hævdholm fra møde i DIF

Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) Årsmøde og Seminar
i) Seminar
ii) Lovforslag?
iii) Priser/ærestegn
iv) Valg
v) Placering – se vedhæftede bilag
b) DBTU arrangementer
i) Top 12 Ungdom 2007 – 3 ansøgninger vedhæftet
ii) DM Ungdom 2007 – ingen ansøgninger
c) Arrangement Virum/Sorgenfri /F-reklame

Pkt. 5 ØKONOMI
a) Regnskab for 2005
b) Notat feriepengeforpligtelse – vedhæftet
c) Budget 2007 – drøftelse – budget udkast vedhæftet

Pkt. 6 EVENTUELT

REFERAT

Tilstede: Aksel Beckmann, Lis Hævdholm, Mads-Peter Jannings, Preben Riel og Dorte Kronsell

Afbud: Mogens Mygind

Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN

Ingen tilføjelser.

Pkt. 2 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Henvendelse fra trænerne

Henvendelserne fra henholdsvis Mattias Syren og Thorsten Hævdholm blev behandlet. Under drøftelsen om henvendelse fra Thorsten Hævdholm var Lis Hævdholm på grund af inhabilitet ikke til stede.

Mattias Syren har via et tidligere afholdt møde fået svar på sin henvendelse. Thorsten Hævdholm får et skriftligt svar.

Sagerne er at betragte som personalesager, hvor yderligere referering ikke finder sted.

Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Personsag

Personsag blev behandlet.

b) Hjemmeside koncept

Jakob Harden havde udarbejdet et hjemmeside koncept bl.a. indeholdende nogle spørgsmål til bestyrelsen.

En af mulighederne ved at anvende et CMS systemet som DBTUs hjemmeside er bygget på, er at mange brugere kan skrive på hjemmesiden, blot ved at have en Internet opkobling og en kode.

Da hjemmesiden blev etableret var det meningen, at udvalg, trænere, bestyrelses og andre skulle have direkte adgang til siden og selv skrive nyhederne.

Bestyrelsen drøftede om denne hensigt skulle følges op med et krav. Bestyrelsen ønsker, at udvalgene udpeger en person er ansvarlig for at skrive på hjemmesiden.

Trænere og øvrige lønnede ansatte skal ligeledes skrive på hjemmesiden.

Jakob Harden står for udvikling af nødvendige skabeloner, mini vejledning samt relevant undervisning.

Bestyrelsen er tilfredse med den øgede indsats omkring den hjemlige elite og mener, at elitedivisionen for herrer fortsat skal indsende korte referater fra de enkelte kampe, mens damerne skal opfordres til at skrive et referat eller en god ”historie” efter hver samling.

Eliteudvalget skal indarbejde i aftalerne med Grand Prix arrangørerne, at de skal skrive en artikel fra stævnernes eliterækker.

Bestyrelsen er i øvrigt åbne overfor ændringer og forbedringer på hjemmesiden. Det er Jakob der på vegne af bestyrelsen lægger den redaktionelle linie, således at kommer der indlæg der ikke følger denne vil disse blive rettet eller slettet.

c) Erhvervsklub koncept

Jakob Harden havde udarbejdet en evaluering af Erhvervsklub arrangementet som blev holdt under Europa Top 12.

Samtidig ønskede gruppen der har arbejdet omkring Erhvervsklub arrangementet en tilkendegivelse fra bestyrelsen om hvorvidt gruppen kan gå videre med at arbejde med et forslag til en endelig strategi og et budget for Erhvervsklubben.

Bestyrelsen besluttede at godkende dette. Gruppen, som består af Jakob Harden, Pia Toelhøj og Martin Lundkvist forsøger at have et forslag klar til møde i Bremen.

d) Politikkatalog – klubpolitik

Ændringer til Klubpolitikområdet indsendes til Dorte Kronsell som retter og udsender til bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt man skal foreslå på Årsmødet, at Politikkataloget ikke skal rettes hvert år. I Danmarks Idræts-Forbund bliver politikkataloget rettet hvert 5 år.

Bestyrelsen vedtog at foreslå en lovændring som betyder, at såfremt den vedtages skal Politikkataloget kun ændres hvert 3 år.

Lis Hævdholm udarbejder lovforslag.

e) DM koncept

Bestyrelsen vedtog DM konceptet som træder i kraft fra 2007.

Der skal søges efter arrangør til 2008, men vi afventer ETTU, da vi netop har modtaget meddelelse om, at VM i Kina i 2008 bliver afviklet henover den weekend som ETTU normalt afsætter til nationale mesterskaber.

f) Orientering fra Dialogmøde i DIF

Lis Hævdholm orienterede fra Dialogmøde i DIF. De store forbund (G7) fremlagde deres ønsker for fordeling af opgaver mellem DIF og specialforbundene.

Derudover drøftede bestyrelsen valgsituationen i DIF hvor der skal være kampvalg om næstformandsposten.

Bestyrelsen drøfter videre.

Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) Årsmøde og Seminar
i) Seminar

Skabelonen for seminaret blev vedtaget. Der udsendes, den 6 april, indbydelse sammen med indkaldelse til Årsmøde.

ii) Lovforslag

Bestyrelsen besluttede at fremlægge et lovforslag som udvider perioden for Årsmøde, således at Årsmøde kan holdes mellem 1.maj og 15. juni.

Det har ofte været et problem at få lagt Årsmøde i en måned, hvor der er andre vigtige møder samt mange helligdage.

Unionens stiftelsesdag skal ind i § 1.

Lis Hævdholm udarbejder lovforslag.

iii) Priser/Ærestegn

Bestyrelsen drøftede forskellige mulige modtagere af priser og ærestegn.

Som øvrige år skal der også på hjemmesiden opfordres til at indsende begrundede indstillinger til bestyrelsen senest 20. april.

iv) Valg

Bestyrelsen arbejder med emne til den ledige plads i bestyrelsen.

v) Placering af Årsmøder

Bestyrelsen drøftede placering af Årsmøderne fremover og besluttede, at de stadig skal placeres midt i landet.

Preben Riel og Dorte Kronsell samarbejder om at finde det rigtige sted.

b) DBTU arrangementer
i) Top 12 Ungdom 2007

Der var modtaget 3 gode ansøgninger om at arrangere Ungdoms Top 12 i 2007.

Bestyrelsen besluttede at tildele arrangementet til Vedbæk.

ii) DM Ungdom 2007

Desværre er der ingen klubber der har søgt mesterskabet, hvorfor vi endnu engang annoncerer efter arrangør via hjemmesiden.

c) Arrangement Virum/Sorgenfri/f-reklame

Aksel Beckmann og Dorte Kronsell har været til møde med Virum/Sorgenfri ved Flemming Vollertzen og f-reklame ved Mads og Ole Frederiksen.

Aftalen blev, at vi har en tre-parts aftale om at forsøge at gennemføre et arrangement i efteråret med deltagelse af det kinesiske landshold.

Pkt. 5 ØKONOMI
a) Regnskab for 2005

Dorte Kronsell orienterede om regnskabet som ikke er endeligt revideret.

Bestyrelsen ønsker en lille redegørelse og analyse for Eliteudvalget/arbejdsgruppen overtræk i forhold til budgettet.

b) Notat om feriepengeforpligtelse

Bestyrelsen godkendt det udarbejdede notat om feriepengeforpligtelse.

c) Budget 2007

Bestyrelsen tog nogle indledende drøftelse i forhold til budgetudkastet som bærer meget præg af det reducerede tilskud fra DIF.

Der skal arbejdes videre med budgettet i Bremen.

Den beslutning som bestyrelsen traf på sidste møde omkring ansættelse af en Bredde analysekonsulent udskydes på grund af tilførelse af ny viden.

Pkt. 6 EVENTUELT

Intet at referere under dette punkt.

Dorte Kronsell
Referent