Til stede: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Jakob Harden, Kim D. Jensen, Bjarne Andersen, Annie Ramberg og Dorte Kronsell.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Som pkt. 3 g – Henvendelse fra ITTF v/Michael Andersson vedrørende World Cup +40.
Pkt. 2 ØKONOMI
a) DT rejseudligning
Bestyrelsen drøftede forslag til ændring af rejseudligningen i DT. Kim D. Jensen havde udarbejdet et forslag til hvordan det kan gøres lettere for klubberne at budgettere fra år til år.
Bestyrelsen bakkede op omkring forslaget og besluttede, at Bjarne Andersen og Kim D. Jensen udarbejder et oplæg til klubberne som forklarer det nye system. Deadline: primo uge 7.
b) Lønreguleringsprocent
Forslaget til lønreguleringsprocenten blev vedtaget.
c) Budget 2013 – 2014
i) Breddeudvalget – plan for 2013
Bestyrelsen godkendte budgettet, dog med den betingelse, at breddeudvalget ikke uden at drøfte det med bestyrelsen kan flytte rundt på budgetposterne på de enkelte områder.
Budget 2013 og 2014
Bestyrelsen drøftede det fremsendte budgetforslag og godkendte revideringerne, som betyder, at vi har et budgetteret underskud i 2013 på kr. 28.300.
Da der stadig er rigtig mange ubekendte i forhold til budgettet for 2014 bl.a.:
(1) Udviklingsprojektet udløber med 2013.
(2) Det ser ud til, at DIF vil fortsætte med en stor pulje til projekter, så der evt. være mulighed for, at vi kan få et nyt projekt fra 2014.
(3) Licensaftalen skal genforhandles i eget system og i DGI.
(4) Aftalen med DGI udløber midt i 2013, vil den blive forlænget?
(5) Elitesatsningen?
(6) Skal vi have nye arbejdsgrupper, udvalg eller nedlægge nogle?
På baggrund af ovennævnte faktorer besluttede bestyrelsen, at budget 2014 skal drøftes på mødet i maj.
Pkt. 3 SAGER
a) Orientering fra Jakob Harden om mødet med Stigadivisionsklubberne
Jakob Harden orienterede fra mødet med TU, Stigadivision- og 1. divisionsklubberne. Der var 8 klubber der havde deltaget i mødet. Det havde været et godt møde med en god debat, hvor der bl.a. var blevet drøftet, hvorvidt vi skal/kan ændre Stigadivisionen til at være mere tilskuervenlig. Ligesom det blev drøftet om der skal være en eller to 1. divisioner.
Mads Schiellerup fra TU og Jakob Harden har efterfølgende udarbejdet en skrivelse med 4 forslag. Denne skrivelse er udsendt til berørte klubber, som så skal tilkendegive deres ønsker.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til også at give deres mening til kende skriftligt.
b) Orientering fra Aksel Beckmann om møde med klubberne om det videre arbejde frem mod Team Danmark ansøgning
Aksel Beckmann orienterede om møde der var holdt med repræsentanter for OB, Roskilde, KBTK, Århus BTK og Vestegnen. Fra bestyrelsen deltog Aksel Beckmann og Jakob Harden.
Klubberne ønsker at være en del af processen omkring ansættelse af ny Elitechef. Klubberne vil gerne sikre sig, at den nye elitechef får skabt den kommunikation der er nødvendig mellem eliteklubberne og DBTU. Fra bestyrelsens side var det blevet italesat, at det vil være BAT klubberne der vil være de tætteste samarbejdspartnere i forholdet mellem eliteklubber og DBTU.
Bestyrelsen blev enige om, at når de nødvendige kandidater til den nye stilling bliver fundet, skal der være to runder af samtaler. De nævnte klubber kan udpege en repræsentant, der får ansøgningerne til gennemlæsning og som derudover kan være med til første samtale. Anden samtale skal foretages af ansættelsesmyndigheden.
c) Appeludvalget
Det er en udfordring, at der stadig mangler en formand for Appeludvalget.
Dorte Kronsell orienterede om, at det ser ud til, at der på kort sigt vil være to sager til behandling i Appeludvalget.
DIF har været forespurgt om, hvordan vi skal håndtere situationen. Den vejledning vi har fået tilkendegiver, at da vi er relativt tæt på Årsmødet, kan Appeludvalget blive suppleret frem mod Årsmødet.
(Efterfølgende er der fundet en person (advokat) der har sagt ja til at indtræde i Appeludvalget).
d) Bordtennisportalen / Concor
Bjarne Andersen orienterede bestyrelsen om, at udvalget p.t. afventer behandling af det timeestimat som Concor har fremsendt.
Aksel Beckmann og Dorte Kronsell holder møde med Concor. Dorte Kronsell fremsender IT budgettet til bestyrelsen.
e) Hjemmeside
Dorte Kronsell orienterede om, at administrationen ved Sarah Thomsen, Christoffer Petersen og Dorte Kronsell er i gang med at undersøge udviklingsmuligheder for hjemmesiden.
Det handler både om hvad det program (Tangora) vi p.t. anvender, kan og vil koste med et redesign og udvidelse af de moduler vi p.t. har og hvad et evt. andet program vil koste.
Bestyrelsen godkendte dette og skal selvfølgelig holdes orienteret.
f) Forslag fra Peter Tranto omkring en bordtennis app
Dette punkt vil blive drøftet igen, når der har været holdt møde med Concor om BordtennisPortalen.
g) Henvendelse fra ITTF v/Michael Andersson vedrørende World Cup +40.
Bestyrelsen besluttede, at vi skriver tilbage til ITTF og beder om de økonomiske betingelser før vi drøfter sagen yderligere.
Pkt. 4 EVENTUELT
Der var intet at drøfte under eventuelt.
Referent
Dorte Kronsell