22. februar 2005 og 5. april 2005
Til Bestyrelsen,
til orientering for formændene for ELU, TU, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 2. marts 2005 kl. 16.30 her i Idrættens Hus.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Pkt. 2 ØKONOMI
a) Regnskab 2004 – prognose samt drøftelse
Pkt. 3 ARRANGEMENTER
a) EM
i) Økonomi
ii) Arbejdsressourcer
iii) Orientering
b) Årsmøde
i) Hædersbevisninger
ii) Lovforslag + lovændringer
iii) Dirigent
iv) Politikkatalog
v) Valg
vi) Andet
c) DIFs Årsmøde – 30. april 2005
d) DM i fremtiden – evt. nedsættelser af arbejdsgruppe
e) NETU kongres v/Mogens Mygind
i) NETU mesterskaber i 2008
Pkt. 4 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Uddannelseskurser v/Preben Riel
b) Klubprojekt v/Preben Riel og Dorte Kronsell
c) Regel for orientering af Klage/Appelsager v/Lis Hævdholm
d) WADA register v/Aksel Beckmann
Pkt. 5 Eventuelt
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Lis Hævdholm, Preben Riel, Mogens Mygind, Leif Hansen og Dorte Kronsell
Pkt. 1 Evt. kommentarer/tilføjelser til dagsordenen
Pkt. 2 Økonomi
a) Regnskab 2004 – prognose samt drøftelse
Dorte Kronsell orienterede om regnskabet for 2004, som desværre viser et større underskud delvist på grund af satsningen omkring Bordtennis i Fokus, delvist på grund af manglende sponsorindtægter og sidst på grund af overskridelse på nogle områder.
Regnskabet blev drøftet og kommenteret og der arbejdes videre med års afslutningen.
Bestyrelsen har tidligere orienteret Årsmødet om, at satsningen på Bordtennis i Fokus ville komme til at koste penge, specielt såfremt det ikke lykkedes at finde en hovedsponsor.
Bestyrelsen besluttede, at budget og regnskab i 2005 skal give overskud således at egenkapitalen igen kan bygges op til et fornuftigt niveau.
Pkt. 3 Arrangementer
a) EM
i) Økonomi
Budgettet for EM viser et underskud på omkring kr. 250.000. Der arbejdes stadig på at finde indtægter forskellige steder.
Bestyrelsen besluttede at køre efter det budget der forelå, dog må det budgetterede underskud ikke stige til mere end kr. 350.000. Bestyrelsen er selvfølgelig vidende om, at det under arrangementet kan vise sig nødvendigt med nogle ekstra investeringer.
Alle administrative EM omkostninger skal flyttes til EM regnskabet.
ii) Arbejdsressourcer
Bestyrelsen besluttede via hjemmesiden at henstille til, at henvendelser der kan vente til efter EM holdes tilbage. Dog skal vigtige daglige driftsopgaver dog fortsat passes.
b) Årsmøde
i) Hædersbevisninger
Følgende hædersbevisninger uddeles normalt på Årsmødet:
Årets klub
Årets Leder
Årets Dommer
Guldnåle
Sølvnåle
På hjemmesiden annonceres efter modtagere af Årets Klub, Leder og guld- og sølvnåle.
Dorte Kronsell kontakter Dommerarbejdsgruppen vedrørende Årets dommer.
ii) Lovforslag
Lis Hævdholm havde udarbejdet udkast til lovforslag, som bestyrelsen vedtog at fremsætte på Årsmødet.
iii) Dirigent
Bestyrelsen godkendte forslaget om at Jan Darfelt anmodes om at være dirigent. Endelig beslutning træffes af Årsmødet.
iv) Valg
Aksel Beckmann, Mogens Mygind og Leif Hansen er alle på valg. Aksel Beckmann og Mogens Mygind er villige til genvalg, men Leif Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater.
v) Andet
Der planlægges et møde i juni måned mellem Dommerarbejdsgruppe, Turneringsudvalg og dele af bestyrtelsen hvor disciplinærbestemmelser, klagegange o.a. drøftes.
c) DIF’s Årsmøde – 30. april 2005
DBTU bliver repræsenteret af Mogens Mygind og Preben Riel.
d) DM i fremtiden
Bestyrelsen drøftede kort mulige ændringer til DM Senior. Mogens Mygind udarbejder forslag til kommende møde.
e) NETU kongres v/Mogens Mygind
i) NETU mesterskaber i 2008
Mogens orienterede om, at der stadig skal holdes NETU kongres hvert andet år sammen med NETU Senior mesterskaberne. Mesterskaberne skal i 2006 være på Island. Danmark er for tur i 2008. Bestyrelsen godkendte oplæg fra Mogens Mygind om at søge en navngiven kommune om støtte til afviklingen og derefter søge NETU om mesterskabet. (Efterfølgende har Maribo Kommune givet tilsagn om støtte til afvikling af mesterskabet)
f) Ansøgning fra Team Nørreå vedrørende Ungdoms Top 12 i 2006
Team Nørreå har søgt om Ungdoms Top 12 igen i 2006.
Tilbagemeldinger fra arrangementet i år i Nørreå har været positive dog med det forbehold, at den anvendte hal var for lille, hvilket betød af der ingen plads var til tilskuere og knap nok til coacher. Endvidere var der alt for langt mellem opvarmnings- og spillehal.
Dorte Kronsell kontakter Nørreå v/Tommy Jørgensen og forespørger om de har mulighed for at holde arrangementet i en anden hal. Såfremt tilbagemeldingen er positiv går arrangementet til Nørreå.
Pkt. 4 Organisationsudvikling
a) Uddannelseskurser v/Preben Riel
Bestyrelsen vil via Preben Riel bede lokalunionerne om at udpege en kontaktperson til uddannelsesområdet.
b) Klubprojekt
På Stormødet i januar fremlagde Chefkonsulent fra DIF, Jan Darfelt et oplæg til et projekt om styrkelse af klubberne i DBTU. Oplæget blev drøftet igen af bestyrelsen som ønsker projektet igangsat når DBTUs nye breddekonsulent er begyndt i jobbet.
Projektet er selvfølgelig frivilligt for klubberne af indgå i, ligesom der vil være en antalsmæssig begrænsning pr. år
c) Regel for orientering af Klage/Appelsager v/Lis Hævdholm
Bestyrelsen besluttede at pointere overfor alle udvalg at alle sager der appelleres fra os til DIF skal sendes via Sekretariatet.
Alle sager der går videre til Appeludvalg her eller i DIF skal sendes fra sekretariatet i kopi til bestyrelsen.
d) WADA register
Peter Sartz har ansvaret for at sikre, at der til en hver tid findes en opdateret liste på generalsekretærens kontor med alle aktiviteter samt navne og telefonnr. på hvilke spillere der indgår i aktiviteterne.
På listen påføres også hvilket hotel spillerne bor på.
Pkt. 5 Eventuelt
Næste møde:
Årets Spiller – evt. fornyelse i reglerne.
DT gebyrer og Transport.
Referent
Dorte Kronsell