Til Bestyrelsen, og til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 25. august.2008 kl. 16.00 i Idrættens Hus, Brøndby.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Opsamling på mønsterklub analysen og udviklingsplanen v/Thomas Gram – 1 time
Thomas Gram gennemgår resultaterne fra mønsterklubanalysen og udviklingsplanen. Bestyrelsen drøfter resultaterne.
Pkt. 3 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Personsag – 20 minutter
Dorte Kronsell fremsender en kort bilag på sagen og følger op på mødet.
Pkt. 4 ØKONOMI
a) Regnskab pr. 30. juli 2008 samt medfølgende bemærkninger – 45 minutter
Der udsendes regnskab pr. 31. juli 2008 samt et estimat for hele 2008 med medfølgende kommentarer.
Bestyrelsen drøfter om estimatet giver anledning til ændringer i budgettet for resten af året.
b) Takstblad 2008 – 20 minutter
Der vedhæftes et revideret takstblad.
Bestyrelsen drøfter evt. yderligere ændringer.
Pkt. 5 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Fokusområder – 1 time
Der arbejdes videre med fokusområder.
Alle kommer med et kort oplæg til hvordan man ser det fokusområde som man valgte på seneste møde.
Der fortsættes med en åben drøftelse.
b) IOC kongres – 15 minutter
Der er modtaget en henvendelse fra Danmarks Idræts-Forbund om muligheden for at have et sportsligt arrangement under IOC kongressen for at promovere egen sportsgren.
Bestyrelsen drøfter henvendelsen. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter en lille arbejdsgruppe som kan komme med et forslag til et sådant arrangement, samt senere gennemføre samme.
c) DBTU-DGI samarbejde – 10 minutter
Preben, Tommy, Aksel og Dorte orienterer kort fra mødet med DGI samt giver en kort status på implementeringen af DGI ind i rating-systemet.
d) Elitedivisionskonference – 10 minutter
Mads-Peter og Steen giver en kort orientering om det arbejde der er igangsat.
e) Reglementer
i) Veteran DT reglement – 20 minutter
Der vedhæftes det forslag til nyt Veteran DT reglement for Veteranudvalget har udarbejdet.
Bestyrelsen drøfter om reglementet kan godkendes.
ii) Stævne/Rating reglement – 20 minutter
Der vedhæftes Stævne/Rating arbejdsgruppens forslag til revision af reglement.
Det skal bemærkes, at arbejdsgruppen ønsker at bestyrelsen tager specielt stilling til § 15.
Pkt. 6 Arrangementer
a) Pro Tour – 20 minutter
Kort orientering om Pro Tour i Frederikshavn v/Steen Hummeluhr, Aksel Beckmann og Dorte Kronsell
Pkt. 7 Eventuelt
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings (indtil kl. 18.15), Steen Hummeluhr, Preben Riel, Tommy Jørgensen og Dorte Kronsell.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Nyt pkt. 6 B – DIF budgetmøde.
Pkt. 2 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Opsamling på mønsterklub analysen og udviklingsplanen v/Thomas Gram
Dette punkt blev udsat til næste møde. Thomas Gram var desværre p.g.a. flytning af bestyrelsesmødet fra 26. august til 25. august ikke i stand til at deltage.
Pkt. 3 ARBEJDSGIVERFUNKTION
a) Personsag
Personsag behandlet.
Pkt. 4 ØKONOMI
a) Regnskab pr. 30. juli 2008 samt medfølgende bemærkninger
NETU mesterskabet har desværre givet underskud i stedet for det budgetterede overskud. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at budgetterne skal styres centralt og stramt, også når vi har arrangementer der håndteres eksternt.
Herefter blev regnskabet og ikke mindst estimat for hele 2008 gennemgået. Bestyrelsen tog også denne del til efterretning.
Det blev aftalt, at budgettet for 2009, 10 og 11 skal drøftes på næste møde. I den forbindelse vil bestyrelsesområdet blive opdelt i bestyrelsesomkostninger og forbundsmøder.
Fremover skal vi også igen se på forbundsarrangementer og forsøge at bringe balance på dette område. Det gælder både DM’er og DT.
b) Takstblad
Taksten for licens er rettet til og medlemsgebyret blev indført. Bestyrelsen indførte desuden en bøde på kr. 5.000 for manglende rødt gulv i herreelitedivisionen. Der er selvfølgelig kun bøde for manglende rødt gulv i de kampe, hvor det er besluttet, at der skal anvendes rødt gulv.
Takstbladet vedhæftes.
Pkt. 5 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Fokusområder
Mads-Peter Jannings havde udarbejdet et skema med visioner og strategier. Skemaet sendes til bestyrelsen som inspiration til det videre arbejde.
I forhold til sidste møde blev der både vedtaget endnu et fokuspunkt samt ændret lidt på ansvarsområderne. Herefter ser det således ud:
Preben Riel: Ansvarlig for Breddearbejde og arbejder også med Pro Tour
Steen Hummeluhr: Ansvarlig for Økonomi og arbejder også med sponsor, medier og markedsføring
Mads-Peter Jannings: Ansvarlig for visionsudvikling og arbejder også med nationale arrangementer
Aksel Beckmann: Ansvarlig for internationale arrangementer og arbejder også med nationale arrangementer
Dorte Kronsell: Ansvarlig for DGI samarbejdet og arbejder med på flere af de øvrige områder.
Tommy Jørgensen: Ansvarlig for sponsor, medier og markedsføring.
Det betyder også, at landsholdsarbejde og nationale arrangementer er parkeret som særlige fokuspunkter.
At være ansvarlig for et fokuspunkt betyder ikke nødvendigvis, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv skal foretage sig en masse på området, men at man i tæt dialog med udvalg o.a. sikrer, at området bevæger sig i den retning, bestyrelsen har udstukket.
Hver ansvarlig udarbejder til næste møde et antal punkter, hvoraf det fremgår, hvor man ser det pågældende område i 2012, dvs. hvilke mål der er nået/arbejdes hen imod. Dette materiale skal være færdigt, så det kan udsendes med dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
b) IOC kongres
For længe siden har vi tilbudt ITTF, at vi kunne være værter for et Executive Committee-møde under IOC kongressen. Dette er nu blevet gentaget i forbindelse med OL i Beijing, og ITTF har takket ja.
DIF har opfordret til, at specialforbundene er med til via events og opvisninger at festliggøre IOC kongressen også overfor den almindelige Københavner.
Denne udfordring tager vi selvfølgelig også op. Vi meddeler DIF, at vi gerne vil komme med et oplæg til en indendørs event/opvisning.
Preben Riel og Tommy Jørgensen i samarbejde med breddekonsulenterne kommer med oplæg til dette. Der er deadline for forslag den 26. september.
c) DBTU-DGI samarbejde
Aksel Beckmann, Preben Riel, Tommy Jørgensen og Dorte Kronsell har holdt møde med Claudia Jensen og Morten Ganderup fra DGI bordtennis.
Der blev udtrykt ønske fra begge sider om et samarbejde frem mod den forventede fusion.
Der blev nedsat to arbejdsgrupper, en bestående af Tommy Jørgensen, Morten Ganderup og Jakob Staun der skal arbejde med en konference fælles for DBTU og DGI klubberne, med det indhold at udvikle bordtennissporten i Danmark.
Derudover blev der nedsat en styregruppe, der skal arbejde politisk frem mod fusionen.
I denne gruppe sidder ovennævnte mødedeltagere. Derudover bliver DBTU’s lokalunioner indbudt til at deltage med 2 personer. Samtidig undersøger Claudia Jensen og Morten Ganderup om DGI’s landsdelsforeninger ligeledes skal deltager med et par personer.
d) Elitedivisionskonference
Steen Hummeluhr refererede kort fra mødet med TU og Divisionsforeningen for Herre Elitebordtennis , hvor den kommende konference den 27/9 blev planlagt. Målsætningen for konferencen er at få skabt et katalog med synspunkter fremadrettet for Elitedivision herrer og 1. division herrer.
Programmet bliver en blanding af oplæg og workshops.
e) Reglementer
i) Veteran DT reglement
Veteranudvalget har ønsket selv at drive og tage ansvar deres egen turnering. Bestyrelsen tager dette til efterretning i henhold til det fremsendte reglement.
ii) Stævne/Rating reglement
Bestyrelsen godkendte stævne/rating reglementet dog med et par spørgsmål som Dorte Kronsell kontakter Peter Tranto omkring.
Derefter er stævne/rating reglementet godkendt.
Pkt. 6 Arrangementer
a) Pro Tour
Steen Hummeluhr og Dorte Kronsell orienterede om møde i Frederikshavn. Vi afventer at Frederikshavn undersøger priser på hotel, fortæring og transport. Derudover har vi stillet nogle spørgsmål omkring sponsering.
De fleste områdeledere har nu givet tilsagn, og vi indkalder til første møde den 17. september 2009.
b) DIF budgetmøde
Der er indkaldt til budgetmøde i DIF den 4.-5. oktober 2008. Da det tidspunktet falder sammen med EM deltager hverken Aksel Beckmann eller Dorte Kronsell. Preben Riel og evt. Tommy Jørgensen repræsenterer DBTU.
Pkt. 7 EVENTUELT
Dorte Kronsell
Referent