Til orientering for formændene for ELU, TU, VET, arbejdsgrupper, sekretariat samt lokalunionsformændene – udsendes uden bilag.
Bestyrelsesmøde den 30. maj 2008 kl. 14.00 på Odense Congres Center.
DAGSORDEN:
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN.
Pkt. 2 ØKONOMI
a) Gennemgang af Årsregnskab, revisionsprotokollat og underskrivelse af begge dele
Årsregnskab og revisionsprotokollat er tidligere udsendt. På mødet bliver vægten lagt på gennemgang af revisionsprotokollatet, da regnskabet tidligere er gennemgået.
Der er ingen kritiske bemærkninger i protokollatet.
Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Årsmøde
i) Gennemgang af præsentation af regnskab og budget
Dorte Kronsell gennemgår bemærkningerne til præsentationen af regnskab og budget ved Årsmødet.
ii) Formandens mundtlige beretning
Aksel Beckmann gennemgår formandens mundtlige beretning.
iii) Hædersbevisninger – rollerne fordeles
Det aftales hvem der uddeler hvilke hædersbevisninger.
iv) Øvrigt
b) Bestyrelsesmøder i ny sæson samt drøfte rollefordeling.
Vedhæftet en oversigt over afholdte bestyrelsesmøder i 2007/08 og planlægningen af næste sæsons møder påbegyndes.
Bestyrelsen påbegynder drøftelsen af intern rollefordeling for den kommende sæson.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) DM Koncept
Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings og Steen Hummeluhr orienterer om arbejdet med at revidere DM koncept og kontrakt.
Her vedhæftes ideliste og brev til arrangører.
b) Pro Tour i Frederikshavn januar 2009
Første drøftelse af organisation o.a. i forhold til Pro Touren.
Pkt. 5 Eventuelt
REFERAT
Tilstede: Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings, Preben Riel, Steen Hummeluhr, Tommy Jørgensen og Dorte Kronsell.
Afbud: Pia Toelhøj.
Pkt. 1 EVT. KOMMENTARER/TILFØJELSER TIL DAGSORDENEN
Ingen tilføjelser til dagsordenen.
Pkt. 2 ØKONOMI
a) Gennemgang af Årsregnskab revisionsprotokollat og underskrivelse af begge dele
Årsregnskabet, revisionsprotokollatet og skrivelse fra Kritisk revisor blev gennemgået og de to førstnævnte blev underskrevet af de tilstedeværende.
Revisionsprotokollatet fra KPMG indeholdt ingen kritiske bemærkning til regnskabet.
Skrivelsen fra Kritisk revisor blevet taget til efterretning.
Pkt. 3 ORGANISATIONSUDVIKLING
a) Årsmøde
i) Gennemgang af præsentation af regnskab og budget
Dorte Kronsell gennemgik den udarbejdede præsentation af henholdsvis regnskab og budget.
Bestyrelsen drøftede og kommenterede præsentationen som derefter blev tilrettet.
ii) Formandens mundtlige beretning
Aksel Beckmann gennemgik den mundtlige beretning.
Bestyrelsen drøftede og kommenterede.
iii) Hædersbevisninger
Formanden overrækker alle hædersbevisninger på nær til Årets Fokus klub som næstformanden tager sig af.
iv) Øvrigt
Lederseminar og Årsmødet blev gennemgået med hensyn til det praktiske arrangement.
b) Bestyrelsesmøder i ny sæson samt drøftelse af rollefordeling
Bestyrelsen drøftede antallet af møder i den kommende sæson samt formen på samme.
Derudover blev rollefordeling og fokusområder også diskuteret.
I samme forbindelse besluttede bestyrelsen at holde næste bestyrelsesmøde den 25. juni 2008. På dette møde fastlægges mødedatoer, rollefordelingen drøftes yderligere og fokusområder for den kommende sæson bliver drøftet og vedtaget.
Pkt. 4 ARRANGEMENTER
a) DM-Senior koncept
Aksel Beckmann, Mads-Peter Jannings og Steen Hummeluhr har udarbejdet et forslag til indhold i ny kontrakt og revideret koncept. Derudover er der udarbejdet en liste med idéer til brug ved DM-arrangementer.
Dette blev drøftet kort, men skal tages op igen den 25. juni. Dorte Kronsell indskriver forslagene i kontrakten samt konceptet.
b) Pro Tour i Frederikshavn januar 2009
Aksel Beckmann og Steen Hummeluhr har udarbejdet et første udkast til et opgavekatalog og organisation til Pro Touren.
Der arbejdes videre med dette.
Pkt. 5 EVENTUELT
Intet at referere under dette punkt.
Referent
Dorte Kronsell
Næste møde: 24. juni 2008
Kåring af Årets Spiller: 11. juli 2008